证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2021-066 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2022 年 1 月 5 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    公司于 2021 年 12 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第一次

临时股东大会的通知》，定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临

时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具

体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2022 年第一次临时股东大会。
   （二）股东大会召集人

    公司董事会。

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分

    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 5 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序：

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东

                          非累积投票议案
       关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药
 1     房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行        √
       有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
       关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银
 2                                                         √
       行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
       关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主
 3     岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额        √
       度贷款提供担保的议案
       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
 4     银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的        √
       议案
       关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农
 5     村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供        √
       担保的议案
       关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春
 6     建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银        √
       行股份有限公司的综合授信并为其提供担保的议案
       关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有限
 7                                                         √
       公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
       关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林
       亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、
 8     亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司等        √
       分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供
       担保的议案
       关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林
 9     银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担        √
       保的议案
       关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团
10                                                         √
       物资贸易有限公司分别在吉林银行股份有限公司申
        请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
        关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商
 11     业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保             √
        的议案
        关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融
 12     租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担             √
        保的议案
        关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
 13     水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的             √
        流动资金借款提供担保的议案
        关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集
 14     团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行             √
        股份有限公司使用的公司综合授信提供担保的议案
        关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙
 15     北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银             √
        行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
   （一）各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案中，第 1 项议案已经公司 2021 年第十三次临时董事会

审议通过，公告详见 2021 年 9 月 18 日《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）；第 2-6 项议案已经公司 2021 年第十四

次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 10 月 23 日《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）；第 7-10 项议案已经公司第十二届第

六次董事会审议通过，公告详见 2021 年 10 月 27 日《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）；第 11 项议案已经公司 2021 年第十

五次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 11 月 10 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 12-15 项议案已经公司 2021

年第十六次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 12 月 21 日《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

   （二）特别决议议案：无

   （三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案

   （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

          应回避表决的关联股东名称：无

   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

   股份类别          股票代码         股票简称        股权登记日

     A股             600881           亚泰集团         2021/12/28

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

    五、现场会议登记办法

   （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。

   （二）参会确认登记时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）上午 9:00-11:00，

下午 13:30-16:00。

   （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

    六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688      传真：0431-84951400

邮政编码：130031             联系人：秦音、王娜

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

2021 年第十六次临时董事会决议。

特此公告。




                          吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                   董    事        会

                            二 O 二一年十二月二十九日




附件：授权委托书
附件：

                           授权委托书



吉林亚泰（集团）股份有限公司：

     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1

月5日召开的公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称            同意   反对   弃权
         关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、
         吉林大药房药业股份有限公司分别在长春
 1       南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流
         动资金借款提供担保的议案
         关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
 2       在广发银行股份有限公司申请的综合授信
         提供担保的议案
         关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
 3       吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申
         请的人民币循环额度贷款提供担保的议案
         关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春
 4       农村商业银行股份有限公司申请的流动资
         金贷款提供担保的议案
         关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
 5       在长春农村商业银行股份有限公司申请的
         流动资金贷款提供担保的议案
         关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰
 6       集团长春建材有限公司继续使用公司在吉
     林九台农村商业银行股份有限公司的综合
     授信并为其提供担保的议案
     关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行
7    股份有限公司申请的流动资金贷款提供担
     保的议案
     关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
     司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎
     鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、
8    吉林亚泰水泥有限公司等分别在吉林银行
     股份有限公司申请的综合授信提供担保的
     议案
     关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公
9    司在吉林银行股份有限公司申请的银行承
     兑汇票授信提供担保的议案
     关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林
     亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林银
10   行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
     提供担保的议案
     关于为吉林大药房药业股份有限公司在长
11   春农村商业银行股份有限公司申请的流动
     资金贷款提供担保的议案
     关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林
12   九银金融租赁股份有限公司申请办理的融
     资租赁业务提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
     亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股
13   份有限公司申请的流动资金借款提供担保
     的议案
     关于继续为吉林大药房药业股份有限公
     司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉
14   林九台农村商业银行股份有限公司使用的
     公司综合授信提供担保的议案
     关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚
15   兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海
       口联合农村商业银行股份有限公司申请的
       借款提供担保的议案



委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：



                                 委托日期：    年      月      日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。