证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-001 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,000,032,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.7805
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事孙晓峰先生、李玉先生、韩冬阳先生、
王立军先生、邴正先生未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事陈亚春先生未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有
限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 999,297,011 99.9264 735,850 0.0736 0 0.0000
2、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 999,297,011 99.9264 735,850 0.0736 0 0.0000
3、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银
行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 999,297,011 99.9264 735,850 0.0736 0 0.0000
4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限
公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 996,215,844 99.6183 3,817,017 0.3817 0 0.0000
5、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 999,297,011 99.9264 735,850 0.0736 0 0.0000
6、 议案名称：关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司
继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并为其提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 999,297,011 99.9264 735,850 0.0736 0 0.0000
7、 议案名称：关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有限公司申请的流
动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 999,297,011 99.9264 735,850 0.0736 0 0.0000
8、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限
公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥
有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别
在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 996,215,844 99.6183 3,817,017 0.3817 0 0.0000
9、 议案名称：关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限
公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 996,215,844 99.6183 3,817,017 0.3817 0 0.0000
10、 议案名称：关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易
有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 996,215,844 99.6183 3,817,017 0.3817 0 0.0000
11、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 999,297,011 99.9264 735,850 0.0736 0 0.0000
12、 议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份
有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 996,215,844 99.6183 3,817,017 0.3817 0 0.0000
13、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限
公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 996,215,844 99.6183 3,817,017 0.3817 0 0.0000
14、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建
材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司使用的公司综合授
信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 999,297,011 99.9264 735,850 0.0736 0 0.0000
15、 议案名称：关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区
开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 996,215,844 99.6183 3,817,017 0.3817 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于继续为亚泰 700,373,318 99.8950 735,850 0.1050 0 0.0000
集团长春建材有
限公司、吉林大药
房药业股份有限
公司分别在长春
1
南关惠民村镇银
行有限责任公司
申请的流动资金
借款提供担保的
议案
关于继续为吉林 700,373,318 99.8950 735,850 0.1050 0 0.0000
大药房药业股份
有限公司在广发
2 银行股份有限公
司申请的综合授
信提供担保的议
案
关于继续为亚泰 700,373,318 99.8950 735,850 0.1050 0 0.0000
集团长春建材有
限公司在吉林公
3
主岭农村商业银
行股份有限公司
申请的人民币循
环额度贷款提供
担保的议案
关于继续为吉林 697,292,151 99.4555 3,817,017 0.5445 0 0.0000
亚泰水泥有限公
司在长春农村商
4 业银行股份有限
公司申请的流动
资金贷款提供担
保的议案
关于继续为吉林 700,373,318 99.8950 735,850 0.1050 0 0.0000
大药房药业股份
有限公司在长春
5 农村商业银行股
份有限公司申请
的流动资金贷款
提供担保的议案
关于吉林大药房 700,373,318 99.8950 735,850 0.1050 0 0.0000
药业股份有限公
司、亚泰集团长春
建材有限公司继
续使用公司在吉
6
林九台农村商业
银行股份有限公
司的综合授信并
为其提供担保的
议案
关于为鸡西亚泰 700,373,318 99.8950 735,850 0.1050 0 0.0000
选煤有限公司在
龙江银行股份有
7
限公司申请的流
动资金贷款提供
担保的议案
关于继续为吉林 697,292,151 99.4555 3,817,017 0.5445 0 0.0000
亚泰富苑购物中
心有限公司、吉林
亚泰超市有限公
司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司、亚
8
泰建材集团有限
公司、吉林亚泰水
泥有限公司、亚泰
集团伊通水泥有
限公司、吉林大药
房药业股份有限
公司分别在吉林
银行股份有限公
司申请的综合授
信提供担保的议
案
关于继续为吉林 697,292,151 99.4555 3,817,017 0.5445 0 0.0000
亚泰集团水泥销
售有限公司在吉
9 林银行股份有限
公司申请的银行
承兑汇票授信提
供担保的议案
关于为亚泰集团 697,292,151 99.4555 3,817,017 0.5445 0 0.0000
伊通水泥有限公
司、吉林亚泰集团
物资贸易有限公
10 司分别在吉林银
行股份有限公司
申请的银行承兑
汇票授信提供担
保的议案
关于为吉林大药 700,373,318 99.8950 735,850 0.1050 0 0.0000
房药业股份有限
公司在长春农村
11 商业银行股份有
限公司申请的流
动资金贷款提供
担保的议案
关于为吉林亚泰 697,292,151 99.4555 3,817,017 0.5445 0 0.0000
明城水泥有限公
司在吉林九银金
12 融租赁股份有限
公司申请办理的
融资租赁业务提
供担保的议案
关于继续为吉林 697,292,151 99.4555 3,817,017 0.5445 0 0.0000
亚泰水泥有限公
司、吉林亚泰明城
水泥有限公司分
13
别在中国银行股
份有限公司申请
的流动资金借款
提供担保的议案
14 关于继续为吉林 700,373,318 99.8950 735,850 0.1050 0 0.0000
大药房药业股份
有限公司、亚泰集
团长春建材有限
公司分别在吉林
九台农村商业银
行股份有限公司
使用的公司综合
授信提供担保的
议案
关于为海南亚泰 697,292,151 99.4555 3,817,017 0.5445 0 0.0000
温泉酒店有限公
司、三亚兰海亚龙
北部湾区开发有
15 限公司分别在海
口联合农村商业
银行股份有限公
司申请的借款提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均已获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙、郭淑芬
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
