证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-002 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2022 年第一次临时董事会决议公告


                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    公司 2022 年第一次临时董事会会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯

表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉

林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长

春分行申请的综合授信 5 亿元、5 亿元提供连带责任保证；继续为吉

林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主

岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、

7,200 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,313,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 90.17%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
                                   1
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                        二 O 二二年一月七日




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