证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-005 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2022 年第二次临时董事会决议公告


                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    公司 2022 年第二次临时董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 1 月 25

日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应

出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转

让系统挂牌的议案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请在全

国中小企业股份转让系统挂牌的公告》具体内容刊载于 2022 年 1 月

26 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选
                                   1
人的议案。

    鉴于田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务，根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提

议，董事会现提名秦音女士（简历详见附件）为公司第十二届董事

会非独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。

    公司独立董事认为：秦音女士符合非独立董事的任职资格和条

件，秦音女士的提名推荐程序符合法律法规的规定，同意提名秦音

女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股

东大会进行选举。

    表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国建

设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 7 亿元，年利

率 4.75%，期限 2 年。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发

有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元

提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村

商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口

1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉

林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公

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司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续

为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司

分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿

元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药

业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为

吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广

发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元

的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限

公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达

宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综

合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保

证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、

吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限

公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为

吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街

支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    五、审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的有关事

宜 （ 具 体 内 容详见 2022 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                      吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                               董   事   会

                                        二 O 二二年一月二十六日




附件：

    秦音女士简历

    秦音，女，汉族，1976 年 6 月出生，无党派人士，大学本科，

正高级经济师，长春市第十三届政协委员会委员。曾任吉林亚泰

（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监

事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、东北证券股

份有限公司监事。




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