亚泰集团：吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会文件2022-01-29
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2022 年 2 月 11 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让
2
系统挂牌的议案
3 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海
4 南银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
5 村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授
信提供担保的议案
1
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
6 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
7 省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长
8 春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申
请的授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、
9 长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药
业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分
10
别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动
资金借款提供担保的议案
继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银
11 行股份有限公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供
担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
12
泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有
2
限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行
13
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议
案
14 股东发言
15 对以上议案进行表决
16 休会 5 分钟，计票
17 宣布现场表决结果
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
18
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
19 律师宣读股东大会见证意见
20 宣布闭会
3
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之一
关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份
转让系统挂牌的议案
为了进一步完善企业法人治理结构，提升品牌影响力，
吸引优秀人才，提升综合融资能力，增强核心竞争力，同意
公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司（以下简称“亚
泰制药”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称
“新三板”）挂牌事项。
一、亚泰制药的基本情况
（一）基本信息
公司名称：吉林亚泰制药股份有限公司
统一社会信用代码：91220000715393231E
注册资本：8,315.0448 万元人民币
成立时间：1999 年 9 月 7 日
法定代表人：刘晓峰
注册地址：吉林省长春市高新开发区北远达大街 8000
号
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等
（二）股权结构
4
目前，亚泰制药股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及
股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：
出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （%）
1 吉林亚泰（集团）股份有限公司 5,102.1154 61.36%
2 大连经济技术开发区天富科技开发有限公司 2,910.0157 35.00%
3 孙虹 272.6255 3.28%
4 盖鑫 30.2882 0.36%
合 计 8,315.0448 100%
（三）财务状况
亚泰制药近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
年份
（未经审计） （经审计）
总资产 52,050.00 55,459.85
净资产 25,692.79 24,933.26
营业收入 10,035.70 11,548.65
净利润 759.53 1,612.16
二、亚泰制药拟申请在新三板挂牌对公司的影响
亚泰制药在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控
股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立
上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构
成重大影响。
亚泰制药在新三板挂牌，将有利于增加公司资产的流动
性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，
符合公司的长期发展战略。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
5
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之二
关于选举公司第十二届董事会非独立董事的
议 案
鉴于田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事职
务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名委员会提议，董事会现提名秦音女士为公司第十二届
董事会非独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届
满。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
附秦音女士简历：
秦音，女，汉族，1976 年 6 月出生，无党派人士，大学
本科，正高级经济师，长春市第十三届政协委员会委员。曾
任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证
券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董
事会秘书、东北证券股份有限公司监事。
6
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之三
关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾
区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的
综合授信 1 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
7
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支
行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保
证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
8
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙
潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水
泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农
村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过
1.25 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
9
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东
北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国
光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、
0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药
房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供
质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
10
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之七
关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建
材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的授
信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有
限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有
限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞
口授信提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
11
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚
泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达
宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有
限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银
行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550
万元、550 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
12
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之九
关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有
限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边
农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团图们水泥有
限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动
资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
13
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之十
继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行
股份有限公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供担保的
议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申
请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
14
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之十一
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有
限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公
司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银
行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5 亿元、5 亿元提
供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
15
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会
会议文件之十二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有
限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村
商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、
7,200 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年二月十一日
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