证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2022-010 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统


    公 司 于 2022 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2022 年 2 月 11 日召开
2022 年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会
的提示性公告，具体内容如下：
    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次
    2022 年第二次临时股东大会。
   （二）股东大会召集人
    公司董事会。
   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2022 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               A 股股东

                            非累积投票议案
    关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系
1
    统挂牌的议案

2   关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案     √

    关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南
3                                                  √
    银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村

4   商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提   √

    供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰

5   龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股   √

    份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

    关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省

6   东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份   √

    有限公司申请的综合授信提供担保的议案

    关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春

7   建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的   √

    授信提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林

    亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春
8                                                  √
    龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股

    份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

9   关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业   √
       有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在

       延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借

       款提供担保的议案

       继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行

 10    股份有限公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供担保         √

       的议案

       关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥

 11    有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公          √

       司申请的综合授信提供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城

 12    水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份          √

       有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

   （一）各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案中，第 1-10 项议案已经公司 2022 年第二次临时董事会
审议通过，公告详见 2022 年 1 月 26 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》；第 11、12 项议案已经公司 2022 年第
一次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 1 月 7 日上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
   （二）特别决议议案：无
   （三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案
   （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
             应回避表决的关联股东名称：无
   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项
   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
   股份类别           股票代码         股票简称         股权登记日

       A股             600881          亚泰集团          2022/2/7

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。

    五、现场会议登记办法
   （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托
代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东
账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方
式登记。

   （二）参会确认登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午
9:00-11:00，下午 13:30-16:00。
   （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
    六、其他事项
     联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
     联系电话：0431-84956688         传真：0431-84951400
     邮政编码：130031                联系人：秦音、王娜
     本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
     2022 年第二次临时董事会决议。
     特此公告。


                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董    事        会
                                          二 O 二二年二月八日
     附件：授权委托书
附件：

                               授权委托书


吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2
月11日召开的公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
       关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份
 1
       转让系统挂牌的议案

       关于选举公司第十二届董事会非独立董事的
 2
       议案

       关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司

 3     在海南银行股份有限公司申请的综合授信提

       供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双

 4     阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承

       兑汇票授信提供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
 5
       林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农
     村商业银行股份有限公司申请的综合授信提

     供担保的议案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、

     吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国
6
     光大银行股份有限公司申请的综合授信提供

     担保的议案

     关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集

7    团长春建材有限公司分别在广发银行股份有

     限公司申请的授信提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公

     司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店

8    有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长

     春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综

     合授信提供担保的议案

     关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙

     鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
9
     限公司分别在延边农村商业银行股份有限公

     司申请的流动资金借款提供担保的议案

     继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商

10   业银行股份有限公司申请的 3 亿元流动资金

     贷款提供担保的议案

11   关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
     城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银

     行股份有限公司申请的综合授信提供担保的

     议案

     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚

     泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村
12
     商业银行股份有限公司申请的流动资金借款

     提供担保的议案



委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：



                                 委托日期：     年     月      日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。