证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-013 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2022 年第三次临时董事会决议公告


                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


   吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第
三次临时董事会会议通知于 2022 年 2 月 28 日以送达、传真和邮件
等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯表决的方
式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会
议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并
一致通过了以下议案：
   一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
   鉴于公司部分流动资金借款及综合授信即将到期，同意公司继
续在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款 8.3 亿
元，年利率 5.655%，期限 1 年；继续在中国光大银行股份有限公司
长春分行申请综合授信不超过 15 亿元，期限 1 年，并以公司持有的
亚泰建材集团有限公司 10 亿元股权提供质押担保。
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
   根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公

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司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分
行分别申请的综合授信敞口 3 亿元、3,000 万元提供连带责任保证；
继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公
司通化分行申请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证；继
续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行
申请的流动资金借款 900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰
集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股
份有限公司长春东盛支行分别申请的银行承兑汇票授信 3 亿元、2 亿
元提供连带责任保证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的有关事
宜 （ 具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                       吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二 O 二二年三月三日


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