亚泰集团： 吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会文件2022-03-11
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2022 年 3 月 18 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
2 城水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中
3 国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银
4 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
1
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚
5 泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公
司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
6 股东发言
7 对以上议案进行表决
8 休会 5 分钟，计票
9 宣布现场表决结果
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
10
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11 律师宣读股东大会见证意见
12 宣布闭会
2
亚泰集团 2022 年第三次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公
司吉林省分行分别申请的综合授信敞口 3 亿元、3,000 万元
提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年三月十八日
3
亚泰集团 2022 年第三次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司
在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通化水
泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申
请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年三月十八日
4
亚泰集团 2022 年第三次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林龙鑫药业有
限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动
资金借款 900 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年三月十八日
5
亚泰集团 2022 年第三次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集
团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司
申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团物
资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股
份有限公司长春东盛支行分别申请的银行承兑汇票授信 3 亿
元、2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年三月十八日
6
