证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2022-016 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2022 年 3 月 18 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统


    公 司 于 2022 年 3 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2022 年 3 月 18 日召开
2022 年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会
的提示性公告，具体内容如下：
    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次
    2022 年第三次临时股东大会。
   （二）股东大会召集人
    公司董事会。
   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 3 月 18 日 14 点 00 分
    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东

                            非累积投票议案
         关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
  1      水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合           √

         授信提供担保的议案

         关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国
  2      建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担           √

         保的议案

         关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行
  3                                                             √
         股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

         关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰
  4      集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申           √

         请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

   （一）各议案已披露的时间和披露媒体
   上述 1-4 项议案已经公司 2022 年第三次临时董事会审议通过，公
告 详 见    2022    年   3   月 3   日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
   （二）特别决议议案：无
   （三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案
   （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
   股份类别          股票代码          股票简称         股权登记日

       A股            600881           亚泰集团          2022/3/11

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
       五、现场会议登记办法
   （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托
代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东
账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。
   （二）参会确认登记时间：2022 年 3 月 17 日（星期四）上午
9:00-11:00，下午 13:30-16:00。

   （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
    六、其他事项
     联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

     联系电话：0431-84956688         传真：0431-84951400
     邮政编码：130031                联系人：秦音、王娜
     本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
     2022 年第三次临时董事会决议。
     特此公告。




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董    事        会
                                       二 O 二二年三月十二日




     附件：授权委托书
附件：

                               授权委托书


吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3
月18日召开的公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚

 1     泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公
       司申请的综合授信提供担保的议案

       关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司

 2     在中国建设银行股份有限公司申请的流动资
       金借款提供担保的议案

       关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光

 3     大银行股份有限公司申请的流动资金借款提

       供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公
       司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行
 4
       股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供
       担保的议案
委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：



                                 委托日期：     年     月      日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。