证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-019 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2022 年第四次临时董事会决议公告


                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


   吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
第四次临时董事会会议于 2022 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召
开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符
合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致
通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案。
   根据公司及所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份
有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的
3,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为吉林亚泰建
筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申
请的 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意公司在
东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托贷款 1.3 亿
元、2 亿元，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥
有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下
的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水
泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保。

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    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,344,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 92.31%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二 O 二二年三月十九日




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