证券代码：600881   证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2022-030 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
        关于补选董事会专门委员会委员的公告

                        特   别       提   示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 27 日召开了第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补选公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。
    为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律法规
和《公司章程》规定，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了

《关于补选公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补
选王化民先生、李政先生为审计委员会委员，补选李政先生为薪酬
与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为
止。
   特此公告。




                                      吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                                董      事     会
                                           二 Ο 二二年四月二十九日




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