亚泰集团：吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届第七次监事会决议公告2022-04-29
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-022 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十二届第七次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
第七次监事会会议于 2022 年 4 月 27 日以视频会议形式举行，监事会
主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9
名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审
议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2021 年度利润分配方案。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展等因素提出的，符
合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》
等相关规定，符合公司未来经营发展的需要。同意公司 2021 年度利
润分配方案并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2021 年年度报告及其摘要。
监事会认为：本次年报编制和审议程序符合法律法规和《公司章
程》的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
要求，所包含的信息能够真实地反映公司经营情况和财务状况；未发
现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告。
监事会认为：2021 年度内部控制评价报告能够真实、客观地反
映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部
控制体系，内部控制制度规范、有效，不存在财务报告内部控制重大、
重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司
2021 年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易的议案。
监事会认为：公司关联交易坚持公平、公正、公开的原则，符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东
利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事陈
波先生、赵凤利先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准
则》等相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产状况，公司董
事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于会计政策变更的议案。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则相关
规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告。
监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了公司 2022 年第一季度报告。
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合
相关法律法规的规定，内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所
的规定，能够真实反映公司 2022 年第一季度的经营情况及财务状况；
未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监 事 会
二 O 二二年四月二十九日
