证券代码：600881   证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2022-031 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2022 年第五次临时董事会决议公告


                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


   吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年

第五次临时董事会会议通知于 2022 年 5 月 30 日以送达、传真和邮

件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 6 月 1 日以通讯表决的

方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，

会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议

并一致通过了以下议案：

   一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

   鉴于公司部分综合授信和流动资金借款即将到期，同意公司在

中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度不超过 20 亿元

（授信敞口额度不超过 15 亿元），期限 1 年，授信方式为综合授信

或单笔单批，业务品种以双方签订业务合同约定为准，并以公司持

有的亚泰建材集团有限公司 10 亿元股权提供质押担保；同意公司继

续在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请流动资


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金借款 11,000 万元，期限 1 年，利率 6.95%/年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑

龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 5,000 万

元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的流动资

金借款 7,100 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股

份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26 亿元提供全额

连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719

万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押

担保；同意亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在

吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度 4,000 万元提供连带责

任保证。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,163,065.73 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 88.93%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

6,500 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.50%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的有关事宜（具

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体 内 容 详 见 2022 年 6 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有

限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                       二 O 二二年六月二日




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