证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2022-035 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
     关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2022 年 6 月 22 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统


    公 司 于 2022 年 6 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 6 月 22 日召开 2021
年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，
具体内容如下：
    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次
    2021 年年度股东大会。
   （二）股东大会召集人
    公司董事会。
   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 6 月 22 日 14 点 00 分
    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东

                            非累积投票议案
1    公司 2021 年度董事会工作报告                   √

2    公司 2021 年度独立董事述职报告                 √

3    公司 2021 年度监事会工作报告                   √

4    公司 2021 年度财务决算报告                     √

5    公司 2022 年度财务预算报告                     √

6    公司 2021 年度利润分配方案                     √

7    公司 2021 年年度报告及其摘要                   √
     关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公   √
8
     司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
9    关于公司 2022 年度日常关联交易的议案           √
     关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议   √
10
     案
     关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商   √
11   业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保
     的议案
     关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业   √
12   银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的
     议案
     关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保   √
13
     股份有限公司申请的委托贷款提供担保的议案
     关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商   √
14   业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保
     的议案
     关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林   √
15   农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借
     款提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药   √
16   业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司
     申请的敞口授信提供担保的议案
         关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有         √
 17      限公司在吉林银行股份有限公司申请的新增授信额
         度提供担保的议案
   （一）各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案中，第 1，2，4-10 项议案已经公司第十二届第七次董事
会审议通过，公告详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》；第 3 项议案已经公司第十二届第七次
监事会审议通过，公告详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》；第 11-13 项议案已经公司 2022 年第
四次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 3 月 19 日《上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》；第 14-17 项议案已经公司
2022 年第五次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 6 月 2 日上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
   （二）特别决议议案：10
   （三）对中小投资者单独计票的议案：4-17
   （四）涉及关联股东回避表决的议案：9
           应回避表决的关联股东名称：宋尚龙、刘晓峰、韩冬阳
   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
   股份类别          股票代码          股票简称         股权登记日

       A股            600881           亚泰集团          2022/6/15

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
       五、现场会议登记办法
   （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托
代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东
账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。
   （二）参会确认登记时间：2022 年 6 月 21 日（星期二）上午
9:00-11:00，下午 13:30-16:00。

   （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
    六、其他事项
     联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

     联系电话：0431-84956688         传真：0431-84951400
     邮政编码：130031                联系人：秦音、王娜
     本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
     2022 年第五次临时董事会决议。
     特此公告。




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董    事        会
                                       二 O 二二年六月十六日




     附件：授权委托书
附件：

                             授权委托书


吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6
月22日召开的公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号             非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

 1     公司 2021 年度董事会工作报告

 2     公司 2021 年度独立董事述职报告

 3     公司 2021 年度监事会工作报告

 4     公司 2021 年度财务决算报告

 5     公司 2022 年度财务预算报告

 6     公司 2021 年度利润分配方案

 7     公司 2021 年年度报告及其摘要

       关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）

 8     为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的

       议案
9    关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

     关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
10
     的议案

     关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春

11   农村商业银行股份有限公司申请的流动资金

     贷款提供担保的议案

     关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农

12   村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷

     款提供担保的议案

     关于所属子公司为公司在东北中小企业融资

13   再担保股份有限公司申请的委托贷款提供担

     保的议案

     关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西

14   农村商业银行股份有限公司申请的流动资金

     借款提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

15   在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请

     的流动资金借款提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大

     药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行
16
     股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议

     案
     关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德

17   建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请

     的新增授信额度提供担保的议案



委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：



                                 委托日期：     年     月      日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。