证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-036 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,020,632,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.4145
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和
高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事孙晓峰、李玉先生未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事赵凤利先生未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,886,589 99.6329 3,745,850 0.3671 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,016,886,589 99.6329 3,745,850 0.3671 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,886,589 99.6329 3,745,850 0.3671 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,016,886,589 99.6329 3,745,850 0.3671 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,886,589 99.6329 3,745,850 0.3671 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,957,489 99.6399 3,674,950 0.3601 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,886,589 99.6329 3,745,850 0.3671 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,886,589 99.6329 3,745,850 0.3671 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 842,901,191 99.6694 2,795,850 0.3306 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,886,589 99.6329 3,745,850 0.3671 0 0.0000
11、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,583,589 99.6032 4,048,850 0.3968 0 0.0000
12、 议案名称：关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份
有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,583,589 99.6032 4,048,850 0.3968 0 0.0000
13、 议案名称：关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限
公司申请的委托贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,583,589 99.6032 4,048,850 0.3968 0 0.0000
14、 议案名称：关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,583,589 99.6032 3,098,850 0.3036 950,000 0.0932
15、 议案名称：关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村
商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,016,583,589 99.6032 3,098,850 0.3036 950,000 0.0932
16、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有
限公司在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,013,502,422 99.3014 6,180,017 0.6055 950,000 0.0931
17、 议案名称：关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在
吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,013,502,422 99.3014 6,180,017 0.6055 950,000 0.0931
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2021 年度财务 545,506,106 99.3180 3,745,850 0.6820 0 0.0000
1
决算报告
公司 2022 年度财务 545,506,106 99.3180 3,745,850 0.6820 0 0.0000
2
预算报告
公司 2021 年度利润 545,577,006 99.3309 3,674,950 0.6691 0 0.0000
3
分配方案
公司 2021 年年度报 545,506,106 99.3180 3,745,850 0.6820 0 0.0000
4
告及其摘要
关于续聘中准会计师 545,506,106 99.3180 3,745,850 0.6820 0 0.0000
事务所（特殊普通合
5 伙）为公司 2022 年
度财务及内部控制审
计机构的议案
6 关于公司 2022 年度 546,456,106 99.4909 2,795,850 0.5091 0 0.0000
日常关联交易的议案
关于修订《公司章程》 545,506,106 99.3180 3,745,850 0.6820 0 0.0000
7 《股东大会议事规
则》的议案
关于为吉林大药房药 545,203,106 99.2628 4,048,850 0.7372 0 0.0000
业股份有限公司在长
春农村商业银行股份
8
有限公司申请的流动
资金贷款提供担保的
议案
关于为吉林亚泰建筑 545,203,106 99.2628 4,048,850 0.7372 0 0.0000
工程有限公司在长春
农村商业银行股份有
9
限公司申请的流动资
金贷款提供担保的议
案
关于所属子公司为公 545,203,106 99.2628 4,048,850 0.7372 0 0.0000
司在东北中小企业融
10 资再担保股份有限公
司申请的委托贷款提
供担保的议案
关于为鸡西亚泰选煤 545,203,106 99.2628 3,098,850 0.5641 950,000 0.1731
有限公司在黑龙江鸡
西农村商业银行股份
11
有限公司申请的流动
资金借款提供担保的
议案
关于继续为吉林亚泰 545,203,106 99.2628 3,098,850 0.5641 950,000 0.1731
恒大装饰工程有限公
司在吉林农安农村商
12
业银行股份有限公司
申请的流动资金借款
提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰 542,121,939 98.7018 6,180,017 1.1251 950,000 0.1731
水泥有限公司、吉林
大药房药业股份有限
13 公司在上海浦东发展
银行股份有限公司申
请的敞口授信提供担
保的议案
关于亚泰建材集团有 542,121,939 98.7018 6,180,017 1.1251 950,000 0.1731
限公司为吉林亚泰润
14
德建设有限公司在吉
林银行股份有限公司
申请的新增授信额度
提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均已获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙、商家碧
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2021 年年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资
格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律
法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年年度股东
大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 23 日