证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-039 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2022 年第六次临时董事会决议公告


                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年

第六次临时董事会会议通知于 2022 年 8 月 15 日以送达、传真和邮

件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯表决

的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15

名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议

审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于控股子公司存续分立的议案。

    亚泰集团长春建材有限公司成立于 2001 年 3 月，注册资本为

23,568.43 万元，法定代表人为翟怀宇，经营范围为非金属矿及制品

销售，建筑材料销售，水泥制品制造、销售等。公司持有其 64.61%

股权，亚泰建材集团有限公司持有其 33.69%股权，吉林亚泰水泥有

限公司持有其 1.70%股权。

    截止 2021 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为

2,692,726,180.31 元 ， 总 负 债 为 2,145,203,289.71 元 ， 净 资 产 为

                                   1
547,522,890.60 元，2021 年实现营业收入 1,037,822,013.94 元，净利

润 11,474,058.46 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 3 月 31

日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,707,774,231.86 元，总负

债为 2,186,902,800.13 元，净资产为 520,871,431.73 元，2022 年 1-3

月实现营业收入 14,648,879.19 元，净利润-26,651,458.87 元（以上数

据未经审计）。

    根据亚泰集团长春建材有限公司经营需要，同意亚泰集团长春

建材有限公司进行存续分立。本次分立将按照业务划分的原则，依

据审计、评估结果进行资产、负债分割及人员安排。本次分立完成

后，亚泰集团长春建材有限公司继续存续，主营预拌混凝土业务，

新设立亚泰集团长春现代建筑产业化有限公司（最终以工商部门核

准的名称为准）的股东和持股比例不变，公司持有 64.61%股权、亚

泰建材集团有限公司持有 33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有

1.70%股权，主营建材制品业务。

    本次分立符合公司战略布局与未来发展规划，有利于公司聚焦

主业建材产品生产销售，发挥专业化、职能化的优势，不会对公司

的经营状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国建设银

行股份有限公司长春二道支行的 3 亿元流动资金借款到期日调整为

2022 年 12 月 10 日，原保证方式维持不变；同意公司继续在中国建

设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 4 亿元，年利

率不超过 6.9%，期限不超过 2 年（含 2 年）。
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    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意由公司、亚泰医药集团有限公

司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚

泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分

别申请的银行承兑汇票授信 3 亿元、2 亿元提供连带责任保证，以公

司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司全部股权质押担保；同意

继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二

道支行申请的流动资金借款 14,500 万元、8,850 万元提供连带责任保

证；同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南关惠民村镇银

行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保

证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇

银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保

证。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,213,065.73 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 92.75%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

6,500 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.50%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二 O 二二年八月十八日
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