亚泰集团：吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届第八次董事会决议公告2022-08-27
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-041 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十二届第八次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
公司第十二届第八次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日在公司总
部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15
名，实际出席董事 14 名，董事刘晓峰先生委托董事王化民先生代为
出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及其摘要。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订
《公司章程》的议案。
根据《上市公司章程指引》相关规定及公司实际经营需要，拟
将公司营业期限变更为“长期”；根据吉林省市场监督管理厅关于经
营范围登记规范化的相关要求和公司实际情况，拟将公司原经营范
围“建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营（以上各
项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经
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营业务”变更为“企业管理；水泥生产、水泥制品制造、水泥制品
销售、建筑材料销售；房地产开发经营；煤炭开采、煤炭及制品销
售；药品生产、药品零售、药品批发；货物进出口”。
依据此次变更情况，拟相应修订《公司章程》第十五条。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国工
商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款不超过 20 亿
元，借款利率以双方签订业务合同为准，有效期 3 年。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议
案。
根据公司及所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团水
泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行
承兑汇票授信 6.6 亿元（敞口不超过 6 亿元）提供连带责任保证；同
意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长
春东盛支行申请的综合授信 8.62 亿元提供连带责任保证；同意继续
为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行
股份有限公司吉林省分行分别申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元
提供连带责任保证；同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限
公司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿元，期限 4 个月，同意吉林亚
泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责
任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及
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对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料
生产线设备提供抵押担保。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为
1,087,447.37 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 83.15%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
6,500 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.50%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的有关事宜（具体内
容 详 见 2022 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2022 年第四次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年八月二十七日
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