吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2022 年第四次临时股东大会



       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2022 年第四次临时股东大会
                 议        程         表

时 间：现场会议时间为 2022 年 9 月 15 日下午 14:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。
  序号                     内       容
         宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
         关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公
   2
         司章程》的议案
         关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
   3     林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提
         供担保的议案
         关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林
   4     银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
         案
   5     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
                             1
     城水泥有限公司在中国银行股份有限公司申请的
     流动资金借款提供担保的议案
     关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担
6
     保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
     关于由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸
     易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林
7
     银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供
     担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银
8    行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
     议案
     关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南
9    关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借
     款提供担保的议案
     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春
10   南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金
     借款提供担保的议案
     关于将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为
11   公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提
     供质押担保的议案
12   股东发言
13   对以上议案进行表决
14   休会 5 分钟，计票
                         2
15   宣布现场表决结果
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
16
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
17   律师宣读股东大会见证意见
18   宣布闭会




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之一




        关于变更公司营业期限、经营范围
          并相应修订《公司章程》的议案


    根据《上市公司章程指引》相关规定及公司实际经营需
要，拟将公司营业期限变更为“长期”；根据吉林省市场监
督管理厅关于经营范围登记规范化的相关要求和公司实际
情况，拟将公司原经营范围“建材、房地产开发、煤炭批发
经营、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公
司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务”变更为“企
业管理；水泥生产、水泥制品制造、水泥制品销售、建筑材
料销售；房地产开发经营；煤炭开采、煤炭及制品销售；药
品生产、药品零售、药品批发；货物进出口”。
    依据此次变更情况，拟相应修订《公司章程》第十五条。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之二




    关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司
在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
                  提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团水
泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申
请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元（敞口不超过 6 亿元）提供
连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之三




     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
     在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
                  提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业

股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请

的综合授信 8.62 亿元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之四




关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
   水泥有限公司在中国银行股份有限公司申请的
           流动资金借款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公

司吉林省分行分别申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提

供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之五




关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保
   股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案



    根据公司经营需要，同意公司在东北中小企业融资再担

保股份有限公司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿元，期限

4 个月，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水

泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限

公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和

吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵

押担保。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之六




关于由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易
有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行
股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的
                      议       案



    根据所属子公司经营需要，同意由公司、亚泰医药集团

有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资贸易

有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限

公司长春东盛支行分别申请的银行承兑汇票授信 3 亿元、2

亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰集团物资贸

易有限公司全部股权质押担保。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之七




关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的

流动资金借款 14,500 万元、8,850 万元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之八




 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南关
  惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款

                  提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建

材有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的

流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之九




 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春南
 关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款
                  提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业

股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请

的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之十




   关于将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权

       为公司在中国银行股份有限公司申请的

           综合授信提供质押担保的议案



    根据公司经营需要，同意将公司持有的亚泰建材集团有

限公司 60,000 万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林

省分行，用于为公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申

请的期限 1 年、利率不超过 4.92%的综合授信 32,000 万元提

供质押担保。

     此议案提请各位股东审议。




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