证券代码：600881    证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-047 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2022 年第七次临时董事会决议公告


                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


   吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年

第七次临时董事会会议于 2022 年 9 月 15 日在公司总部会议室举

行，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 12 名，董事李玉先生、

张凤瑛女士、翟怀宇先生分别委托董事刘晓峰先生、王化民先生、

韩冬阳先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和

《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

   一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

   鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林银

行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款 8.3 亿元，年利率

5.655%，期限 1 年。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   1
特此公告。




                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                          董   事   会

                     二 O 二二年九月十六日




             2