证券代码：600881   证券简称：亚泰集团   公告编号：临 2022-048 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
            第十二届第九次董事会决议公告


                        特   别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


   吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二
届第九次董事会会议于 2022 年 10 月 27 日在公司总部会议室举行，

会议应出席董事 15 名，实际出席董事 14 名，董事李玉先生委托董

事刘晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

   一、审议通过了公司 2022 年第三季度报告。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过了关于注销所属子公司的议案。

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公

告 》具体内 容刊载 于 2022 年 10 月 29 日 上 海证券 交易所网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》和《证券日报》。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了关于所属子公司减资的议案。

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   根据所属子公司经营需要，同意全资子公司南京金泰房地产开

发有限公司减少注册资本 5,900 万元，注册资本将由 6,000 万元减少
至 100 万元；同意全资子公司长春市政建设（集团）房地产开发有

限公司减少注册资本 19,900 万元，注册资本将由 20,000 万元减少至

100 万元（上述事宜最终以工商注册为准）。
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了关于公司申请融资的议案。

   鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在长春发
展农商银行股份有限公司申请借款 8,800 万元，期限不超过 3 年，

利率不超过 7.2%。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

   根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心

有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、
亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水

泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合

授信 4 亿元、3 亿元、2 亿元、6 亿元、9 亿元、2.4 亿元提供连带责
任保证；同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股

份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元（敞口

不超过 6 亿元）提供连带责任保证；同意继续由公司、亚泰医药集
团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资贸易有限

公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长

春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 3 亿元、2 亿元提供连带责任保
证，以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司全部股权质押担
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保，以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618

号的土地及房屋产权提供三、四顺位抵押；同意继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的

借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

   上 述 担 保 生效 后 ， 公司 对 控 股子 公 司 的担 保 金 额累 计 为
1,087,447.37 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净 资产 的 83.15%；对 公司及控 股子公 司之外 的担保金 额累计 为

6,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了关于召开 2022 年第五次临时股东大会的有关事
宜（ 具体内容详见 2022 年 10 月 29 日 在上海证券 交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》）。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                             董    事   会
                                       二 O 二二年十月二十九日




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