吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2022 年第五次临时股东大会



       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2022 年第五次临时股东大会
                 议        程         表

时 间：现场会议时间为 2022 年 11 月 15 日下午 14:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。
  序号                     内       容
         宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
         关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
   2     林亚泰超市有限公司等 6 家所属子公司在吉林银
         行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
         关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
   3     林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提
         供担保的议案
         关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物
   4     资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在
         吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
                             1
     提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
5    林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提
     供担保的议案
6    股东发言
7    对以上议案进行表决
8    休会 5 分钟，计票
9    宣布现场表决结果
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
10
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11   律师宣读股东大会见证意见
12   宣布闭会




                         2
亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会

会议文件之一




   关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、
     吉林亚泰超市有限公司等 6 家所属子公司
     在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
                  提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3 亿元、2 亿元、6
亿元、9 亿元、2.4 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 二二年十一月十五日




                          3
亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会

会议文件之二




    关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司
在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
                  提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团水
泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申
请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元（敞口不超过 6 亿元）提供
连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 二二年十一月十五日




                           4
亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会

会议文件之三




关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资
贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银
行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保
                         的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续由公司、亚泰医药

集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资

贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行

股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 3 亿

元、2 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰集团

物资贸易有限公司全部股权质押担保，以吉林亚泰房地产开

发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产

权提供三、四顺位抵押。

    此议案提请各位股东审议。



                                  二 O 二二年十一月十五日

                            5
亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会

会议文件之四




    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司
在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款
                  提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购

物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申

请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二二年十一月十五日




                          6