证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-056 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2022 年第十次临时董事会决议公告


                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年

第十次临时董事会会议通知于 2022 年 11 月 30 日以送达、传真和邮

件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯表决

的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15

名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议

审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分流动资金借款及综合授信即将到期，同意公司在

长春市融兴经济发展有限公司申请人民币委托借款 10 亿元，期限 1

年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 224,000 万元提供

质押担保；同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长

春分行申请综合授信 234,100 万元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

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    根据所属子公司经营需要，同意继续为海南亚泰温泉酒店有限

公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商

业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责

任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春

建材有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司

长春分行的综合授信额度 32,350 万元、78,900 万元（期限 1 年）提

供连带责任保证；同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水

泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申

请的综合授信 5 亿元、5 亿元（期限 1 年）提供连带责任保证；同意

继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公

司的融资租赁业务 7,000 万元（期限至 2023 年 12 月 29 日）提供连

带责任保证。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,187,447.37 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 90.79%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

6,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2022 年第六次临时股东大会的有关事

宜 （ 具 体 内 容详见 2022 年 12 月 3 日 在 上 海 证券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。




                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                          董   事   会

                     二 O 二二年十二月三日




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