亚泰集团：吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第六次临时股东大会文件2022-12-13
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2022 年 12 月 20 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰
2 海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商
业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰
集团长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村
3
商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议
案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
4
泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公
1
司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九
5 银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担
保的议案
6 股东发言
7 对以上议案进行表决
8 休会 5 分钟，计票
9 宣布现场表决结果
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
10
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11 律师宣读股东大会见证意见
12 宣布闭会
2
亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海
亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为海南亚泰温泉酒
店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海
口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、
8,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年十二月二十日
3
亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团
长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业
银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用公司在
吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信
额度 32,350 万元、78,900 万元（期限 1 年）提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年十二月二十日
4
亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公
司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银
行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5 亿元、5 亿元（期
限 1 年）提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年十二月二十日
5
亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银
金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水
泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁
业务 7,000 万元（期限至 2023 年 12 月 29 日）提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年十二月二十日
6
