证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2022-061 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2022 年第十一次临时董事会决议公告


                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


   吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年

第十一次临时董事会会议通知于 2022 年 12 月 27 日以送达、传真和

邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表

决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15

名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议

审议并一致通过了以下议案：

   一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

   鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在东北中

小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿

元，期限 6 个月，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰

水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司

名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明

城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林

亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长

春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000

万元、3,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限

公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行

股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带

责任保证；同意继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业

有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银

行股份有限公司申请的流动资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900

万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林

双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票

授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水

泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业

银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带

责任保证。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,194,447.37 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 91.33%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

6,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



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    吉林亚泰（集团）股份有限公司

             董   事   会

      二 O 二二年十二月三十日




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