吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2023 年第一次临时股东大会



       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会
                 议        程         表

时 间：现场会议时间为 2023 年 2 月 17 日下午 14:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。
  序号                     内       容
         宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
         关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程
         有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长
   2
         春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提
         供担保的议案
         关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
   3     城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份
         有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
         关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙
   4
         鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公
                             1
     司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动
     资金借款提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
5    村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授
     信提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
6    泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股
     份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
     关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股
7    权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授
     信提供担保的议案
     关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股
8
     份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
     关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中
9    国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担
     保的议案
     关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
     林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在
10
     长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合
     授信提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
11   业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
     保的议案
                        2
12   股东发言
13   对以上议案进行表决
14   休会 5 分钟，计票
15   宣布现场表决结果
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
16
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
17   律师宣读股东大会见证意见
18   宣布闭会




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亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之一




关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有
限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商
银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
                       议       案


    根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司
为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限
公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请
的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二三年二月十七日




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亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之二




   关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
   明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行
   股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
                      议       案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村
商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、
7,200 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之三




关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫
 药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司
在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金
                借款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团图们水

泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股

份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的

流动资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900 万元提供连带

责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之四




关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
 商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
                    提供担保的议案



       根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支

行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保

证。

       此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之五




关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰
 龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份
     有限公司申请的综合授信提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水

泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农

村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过

1.24 亿元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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会议文件之六




关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权
 为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信
                  提供担保的议案



    根据公司经营需要，同意继续将公司持有的亚泰建材集

团有限公司 6 亿元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省

分行，用于为公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请

的期限 1 年的综合授信 3.2 亿元提供质押担保。

     此议案提请各位股东审议。




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会议文件之七




关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份
   有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有

限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定

资产借款 1.5 亿元（期限 3 年）提供连带责任保证，并以公

司持有的吉林亚泰制药股份有限公司 61.36%股权提供质押

担保。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之八




关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国
光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
                      议        案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林省东北亚药

业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申

请的综合授信不超过 0.5 亿元提供连带责任保证，并以公司

持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质

押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担

保合同为准。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之九




关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林
亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在长春
 双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信
                  提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购

物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有

限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的

综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二三年二月十七日




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亚泰集团 2023 年第一次临时股东大会

会议文件之十




关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
                      议        案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申

请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二三年二月十七日




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