证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2023-008 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2023 年 2 月 17 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统


    公 司 于 2023 年 2 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 2 月 17 日召开 2023
年第一次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示
性公告，具体内容如下：
    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次
    2023 年第一次临时股东大会。
   （二）股东大会召集人
    公司董事会。
   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 2 月 17 日 14 点 00 分
    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东

                            非累积投票议案
    关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有

    限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农
1                                                  √
    商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保

    的议案

    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
2   水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限   √

    公司申请的流动资金借款提供担保的议案

    关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫

    药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在
3                                                  √
    延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借

    款提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
4   商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提   √

    供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰
5   龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有   √

    限公司申请的综合授信提供担保的议案

    关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权
6   为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提   √

    供担保的议案

    关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份
7                                                  √
    有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
8   关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国   √
       光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的

       议案

       关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林

       亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在长春
  9                                                          √
       双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提

       供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
 10    银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的          √

       议案

   （一）各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案中，第 1-5 项议案已经公司 2022 年第十一次临时董事会
审议通过，公告详见 2022 年 12 月 30 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》；第 6-9 项议案已经公司 2023 年第一次临时董
事会审议通过，公告详见 2023 年 1 月 19 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》；第 10 项议案已经公司 2023 年第二次临时董事
会审议通过，公告详见 2023 年 2 月 2 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。
   （二）特别决议议案：无
   （三）对中小投资者单独计票的议案：无
   （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
   股份类别          股票代码          股票简称         股权登记日

       A股            600881           亚泰集团          2023/2/10

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
    五、现场会议登记办法

   （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托
代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方
式登记。
   （二）参会确认登记时间：2023 年 2 月 16 日（星期四）上午

9:00-11:00，下午 13:30-16:00。
   （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
    六、其他事项
     联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
     联系电话：0431-84956688         传真：0431-84951400
     邮政编码：130031                联系人：秦音、王娜
     本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
     2023 年第二次临时董事会决议。
     特此公告。




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董    事        会
                                       二 O 二三年二月十一日
附件：授权委托书




                               授权委托书


吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2
月17日召开的公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

       关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑

       工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限
 1
       公司在长春农商银行股份有限公司申请的流

       动资金借款提供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚

       泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业
 2
       银行股份有限公司申请的流动资金借款提供

       担保的议案
 3     关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉
    林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股

    份有限公司在延边农村商业银行股份有限公

    司申请的流动资金借款提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双
4   阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承

    兑汇票授信提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉

    林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商
5
    业银行股份有限公司申请的综合授信提供担

    保的议案

    关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公
6   司股权为公司在中国银行股份有限公司申请

    的综合授信提供担保的议案

    关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银
7   行股份有限公司申请的固定资产借款提供担

    保的议案

    关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司
8   在中国光大银行股份有限公司申请的综合授

    信提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公

    司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店
9
    有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限

    公司申请的综合授信提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农
10   村商业银行股份有限公司申请的流动资金借

     款提供担保的议案



委托人签名（盖章）：             受托人签名：


委托人身份证号：                 受托人身份证号：




                                 委托日期： 年         月      日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。