证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2023-010 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2023 年第三次临时董事会决议公告

                         特 别 提       示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第

三次临时董事会会议通知于 2023 年 3 月 31 日发给各位董事，本次

会议于 2023 年 4 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董

事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和

《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公

司融资提供担保的议案。

    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通化水泥

股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资

金借款 7,500 万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰制药股份有限

公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款

1.5 亿元（期限 3 年）提供连带责任保证，以公司持有吉林亚泰制

药股份有限公司 61.36%股权提供质押担保，并以海南五指山旅业控

股有限公司名下土地提供抵押担保；同意继续为吉林亚泰集团水泥
销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授

信 6.6 亿元提供连带责任保证；同意继续为亚泰建材集团有限公司

在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供

连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司 6,000

万元股权质押担保，以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南

关区重庆路 618 号的土地及房屋产权提供顺位抵押，并由吉林亚泰

水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证；同意继

续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰

集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请

的综合授信 2 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰集团

物资贸易有限公司 4,000 万元股权质押担保，以吉林亚泰房地产开发

有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权提供顺

位抵押；同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长

春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 1 亿元提供连带责任保证；同

意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长

春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证；同意亚泰建

材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限

公司长春东盛支行申请的综合授信额度 4,000 万元提供连带责任保

证；同意为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公

司天津武清支行和渤海银行股份有限公司天津分行申请的银团借款

3,680 万元（其中在中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款
2,664 万元、在渤海银行股份有限公司天津分行借款 1,016 万元）提

供连带责任保证；同意为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村

商业银行股份有限公司阳光支行申请的借款 500 万元提供连带责任

保证。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,235,627.37 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 94.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         董   事   会

                                      二 O 二三年四月五日