吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2023 年第二次临时股东大会



       会   议   文   件
            吉林亚泰（集团）股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会
                    议        程         表

时     间：现场会议时间为 2023 年 5 月 9 日下午 14:00；

             网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

             间为股东大会召开当日的交易时间段，即

             9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

             票平台的投票时间为股东大会召开当日的

             9:15-15:00。

     序号                     内       容

            宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
      1
            大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
            关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中
      2     国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提
            供担保的议案
            关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股
      3
            份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
            关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
      4     林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
            议案


                                1
     关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股
5
     份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
     关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林
     亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司
6
     在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担
     保的议案
     关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有
7
     限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林
8    银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
     案
     关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设
9    有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授
     信提供担保的议案
     关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银
10   行股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的
     银团借款提供担保的议案
     关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村
11   商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议
     案
     关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村
12   商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供
     担保的议案
                        2
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房
13   药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份
     有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
     关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农
14
     商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
15   股东发言
16   对以上议案进行表决
17   休会 5 分钟，计票
18   宣布现场表决结果
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
19
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
20   律师宣读股东大会见证意见
21   宣布闭会




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会议文件之一




    关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司
在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款
                  提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通
化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分
行申请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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会议文件之二




关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份
   有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股
份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的
固定资产借款 1.5 亿元（期限 3 年）提供连带责任保证，以
公司持有吉林亚泰制药股份有限公司 61.36%股权提供质押
担保，并以海南五指山旅业控股有限公司名下土地提供抵押
担保。
    此议案提请各位股东审议。




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会议文件之三




    关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司
     在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
                  提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集
团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支
行申请的综合授信 6.6 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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会议文件之四




关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份
     有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰建材集
团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的
综合授信 3 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰
集团物资贸易有限公司 6,000 万元股权质押担保，以吉林亚
泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的
土地及房屋产权提供顺位抵押，并由吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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会议文件之五




关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰
水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意继续由公司、亚泰
医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通
水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请
的综合授信 2 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚
泰集团物资贸易有限公司 4,000 万元股权质押担保，以吉林
亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号
的土地及房屋产权提供顺位抵押。
    此议案提请各位股东审议。




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会议文件之六




关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限
   公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有
限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行
承兑汇票授信 1 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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会议文件之七




     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
     在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
                  提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房
药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行
申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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会议文件之八




 关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设
有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
                  提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限
公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公
司长春东盛支行申请的综合授信额度 4,000 万元提供连带责
任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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会议文件之九




关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行
   股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的
               银团借款提供担保的议案


    根据公司所属子公司经营需要，同意为天津亚泰兰海投
资有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行和
渤海银行股份有限公司天津分行申请的银团借款 3,680 万元
（其中在中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款
2,664 万元、在渤海银行股份有限公司天津分行借款 1,016
万元）提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之十




 关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村
   商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
                      议        案


    根据公司所属子公司经营需要，同意为五指山亚泰雨林
酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司阳光支行
申请的借款 500 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十一




 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村
 商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供
                    担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公
司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申
请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十二




 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房
 药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份
     有限公司申请的敞口授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展
银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26
亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份
有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司
2,400 万股股权提供质押担保。
    此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会
会议文件之十三




关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商
   银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有
限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款
5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司
名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及
北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。
    此议案提请各位股东审议。




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