证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2023-018 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
            第十二届第十次监事会决议公告

                        特 别 提      示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

第十次监事会会议于 2023 年 4 月 27 日在公司总部会议室举行，监事

会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事

8 名，监事冯伟杰先生委托监事张秀影女士代为出席并行使表决权，

会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并

一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了公司 2022 年度利润分配方案。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，

符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2022 年度

利润分配方案，同意将该方案提交股东大会审议。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了公司 2022 年年度报告及其摘要。

    监事会认为：本次年报编制和审议程序符合法律法规和《公司章

程》的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

要求，所包含的信息能够真实地反映公司经营情况和财务状况；未发

现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

议案。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。

    监事会认为：2022 年度内部控制评价报告能够真实、客观地反

映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部

控制体系，内部控制制度规范、有效，不存在财务报告内部控制重大、

重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司

2022 年度内部控制评价报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了公司 2022 年度社会责任报告。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过了关于公司 2023 年度日常关联交易的议案。
    监事会认为：公司关联交易坚持公平、公正、公开的原则，符合

国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东

利益的情形。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事陈

波先生、赵凤利先生对此议案回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准

则》等相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产状况，公司董

事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了关于公司第十三届监事会股东代表监事候选人的

提案。

    按照《公司章程》的规定，公司第十二届监事会监事任期即将届

满。监事会拟提名陈继忠先生、张秀影女士、陈亚春先生、司洪泽先

生、王玮先生、刘晓慧女士为公司第十三届监事会股东代表监事候选

人（候选人简历附后）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了公司 2023 年第一季度报告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         监       事   会

                                    二 O 二三年四月二十九日
附件：

            吉林亚泰（集团）股份有限公司
         第十三届监事会股东代表监事候选人简历


    陈继忠，男，1958 年 11 月出生，本科学历，正高级工程师，中

共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理、长

春市龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，现任吉林亚泰（集团）

股份有限公司监事会主席。

    张秀影，女，1968 年 2 月出生，本科学历，正高级经济师。曾任

吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任，现任吉林亚泰（集团）

股份有限公司监事、总裁办主任。

    陈亚春，男, 1964 年 11 月出生，本科学历，高级工程师，中共党

员，通化市二道江区人大代表，铁岭县人大代表，铁岭市人大代表，

吉林市劳动模范，铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长、

吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理、亚泰集团通化水泥股

份有限公司董事长、亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理、吉

林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有

限公司监事、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理。

    司洪泽，1971 年 4 月出生，本科学历，高级工艺美术师，高级经

济师，先后被评为吉林省建筑装饰企业优秀项目经理、长春市建筑装

饰业优秀企业家、2018 年度中国建筑装饰优秀企业家、2020 年度中

国建筑装饰优秀企业家。曾任长春恒大装饰工程有限公司设计部设计
师，设计部主任，副总工程师，总经理助理，副总经理，吉林亚泰恒

大装饰工程有限公司副总经理，总经理，现任亚泰房地产（集团）有

限公司副总裁。

    王玮，男，1980 年 5 月出生，本科，高级工程师。曾任吉林亚泰

建筑工程有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办

副主任、总工办副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司运营管

理部总经理。

    刘晓慧，女，1969 年 3 月出生，本科学历，中共党员。曾任黑龙

江省佳木斯市永红区财政局预算会计、副局长，佳木斯市向阳区财政

局副局长，国库集中收付中心主任，现任长春市二道区财政局企财科

科长，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事（不在本公司领取监事津

贴）。