证券代码：600881   证券简称：亚泰集团          公告编号：临 2023-021 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
             2023 年度日常关联交易的公告

                         特   别       提   示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



   重要内容提示：

   ● 是否需要提交股东大会审议：是

   ● 日常关联交易对本公司的影响：本次日常关联交易均为公司

正常生产经营的需要，按照市场原则确定关联交易的价格，遵循公

开、公平、公正的原则，不会影响公司独立经营能力，不存在损害

公司及股东利益的情形。



    一、日常关联交易的基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4

月 27 日召开了第十二届第十次董事会、第十二届第十次监事会，审

议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，公司董事宋

尚龙先生、韩冬阳先生、刘晓峰先生和监事陈波先生、赵凤利先生

回避表决。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，认

                                   1
为：

    公司 2023 年度预计的日常关联交易是必要的，交易条件公平、

合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生

影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会、监事会在

审议关联交易议案时，关联董事、监事回避表决，审议程序符合

《公司法》《公司章程》的规定。同意公司 2023 年度日常关联交易

的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）2022年度日常关联交易执行情况

    公司 2022 年度日常采购及销售等关联交易实际发生金额为

35,801.59 万元，未超过股东大会、董事会的授权，符合股东大会、

董事会的决议要求。

    截止 2022 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司

贷 款 余 额 3,872,000,000.00 元 ， 2022 年 度 贷 款 利 息 支 出 金 额

221,274,636.83 元；截止 2022 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银

行股份有限公司存款余额为 31,744,292.95 元，2022 年度存款利息收

入金额 269,008.25 元；截止 2022 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林

银行股份有限公司开具银行承兑汇票金额 1,160,000,000.00 元，承兑

汇票贴现金额 599,999,999.00 元，2022 年度支付商票保贴手续费

36,168,013.91 元。


                                  2
    （三）2023年度预计的日常关联交易情况

    1、采购、销售产品和服务情况

    2023 年，公司预计日常采购、销售商品和服务的关联交易金额

为 80,700 万元。具体如下：

                                                    单位：万元

                                                        2023 年度
关联交易类别                  关联人
                                                        预计金额
               辽宁矿渣微粉有限责任公司                   1,500
               铁岭县新岗采石有限责任公司                  500
               海林亚泰三艺新型建材有限公司               4,000
               靖宇亚泰泉润建材有限公司                   7,000
               齐齐哈尔鸿谊建材有限公司                   3,000
采购、销售
               大庆聚谊建材有限公司                       4,500
  商品
               黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司       1,500

               长春市轨道交通预制构件有限责任公司        35,000

               安徽海螺水泥股份有限公司                   6,500

               江苏威凯尔医药科技有限公司                3,000
 采购服务      北京预制建筑工程研究院有限公司             200
               大连富生天然药物开发有限公司              12,000
 提供服务      吉林银行股份有限公司                      2,000
   合计                          -                       80,700
    2、存贷款、融资及担保情况

    2023 年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公

司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实

际发生数为准。

                                3
  二、关联方介绍及关联关系

  1、辽宁矿渣微粉有限责任公司

  法定代表人：王铁运

  注册资本：4,800万元

  注册地址：辽宁省本溪市溪湖区

  经营范围：矿渣制品生产与销售、矿渣铁粒生产与销售等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

其49%股权。

  2、铁岭县新岗采石有限责任公司

  法定代表人：李强

  注册资本：600万元

  注册地址：辽宁省铁岭县

  经营范围：砂岩露天开采、加工、销售

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

其20%股权。

  3、海林亚泰三艺新型建材有限公司

  法定代表人：于忠良

  注册资本：5,000万元

  注册地址：黑龙江省牡丹江市


                               4
   经营范围：水泥制品、建工建材用化学助剂制造等

   关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

40%股权。

   4、靖宇亚泰泉润建材有限公司

  法定代表人：李全冬

  注册资本：5,000万元

  注册地址：吉林省靖宇县

  经营范围：水泥、水泥制品生产销售

   关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

40%股权，公司监事赵凤利先生为靖宇亚泰泉润建材有限公司董

事。

   5、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司

  法定代表人：赵心欣

  注册资本：14,035万元

  注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区

  经营范围：水泥制品制造、水泥制品销售等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

30%股权。

   6、大庆聚谊建材有限公司


                             5
  法定代表人：赵心欣

  注册资本：13,354万元

  注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区

  经营范围：水泥、水泥制品生产、建材销售

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

其35%股权。

  7、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司

  法定代表人：王丽华

  注册资本：12,212万元

  注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市克山县

  经营范围：水泥、水泥制品制造

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

40%股权。

  8、长春市轨道交通预制构件有限责任公司

  法定代表人：王华安

  注册资本：6,000万元

  注册地址： 长春市长德新区

  经营范围： 预制构件、管片的生产和销售等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰集团长春建材有限公司持有


                              6
其49%股权，公司监事陈波先生为长春市轨道交通预制构件有限责

任公司董事。

  9、安徽海螺水泥股份有限公司

  法定代表人：杨军

  注册资本：529,930万元

  注册地址：安徽省芜湖市文化路

  经营范围：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及辅

料、水泥制品生产、销售、出口、进口；建筑用骨料、砂石的生

产、销售等

  关联关系：安徽海螺水泥股份有限公司为持有公司5%以上股份

的股东，为公司关联方。

  10、江苏威凯尔医药科技有限公司

  法定代表人：刘永强

  注册资本：5,809万元

  注册地址：南京市江北新区

  经营范围：医药中间体、原料药的研发、生产和销售、新型药物

的研发等

  关联关系：公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司持有其

24.0986%股权，公司董事刘晓峰先生为江苏威凯尔医药科技有限公


                             7
司董事。

  11、北京预制建筑工程研究院有限公司

  法定代表人：蒋勤俭

  注册资本：1,000万元

  注册地址：北京市丰台区

  经营范围：工程技术研究与试验发展、技术推广、服务、咨询等

  关联关系：公司持有其40%股权，公司董事韩冬阳先生为北京预

制建筑工程研究院有限公司董事。

  12、大连富生天然药物开发有限公司

  法定代表人：富力

  注册资本：1,500万元

  注册地址：辽宁大连经济技术开发区

  经营范围：中西药及天然药物技术与设备的研发、技术咨询、技

术转让及技术服务等

  关联关系：其控股股东、实际控制人富力女士间接持有公司控股

子公司——吉林亚泰制药股份有限公司35%股权。

  13、吉林银行股份有限公司

  法定代表人：王立生

  注册资本：1,006,698万元


                             8
  注册地址：吉林省长春市经济开发区

  经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款等

  关联关系：公司及全资子公司——亚泰医药集团有限公司合计持

有其8.98%股权，公司董事长宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董

事。

   三、关联交易定价政策

  关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，关联交易价

格均以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交易

的价格确定。

   四、关联方履约能力

  上述关联方均依法存续经营，信用良好，具有履约能力。

   五、关联交易目的和对上市公司的影响

   上述关联交易为公司正常生产经营需要，遵循了公平、公正、公

开的原则，不会影响公司独立经营能力。

   特此公告。




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董    事    会

                                     二 Ο 二三年四月二十九日

                             9