证券代码：600884            证券简称：杉杉股份      公告编号：临 2019-021

                          宁波杉杉股份有限公司
                    关于授权购买理财产品的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
         理财投资实施主体：宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)控股子
         公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银融资股份”）
         所涉金额：单日最高余额不超过人民币 10,248 万元；在上述额度内，资
         金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
         理财产品投资类型：国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品


       公司第九届董事会第二十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了如下议案：
       关于同意公司控股子公司富银融资股份使用额度总计不超过 10,248 万元的
闲置资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品的议案。
       鉴于公司控股子公司富银融资股份的业务运作特点，在日常经营中，会产
生资金闲置，为充分利用短期闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司
董事会同意富银融资股份在不影响正常经营的情况下，以总计不超过 10,248 万
元的闲置资金适度进行低风险的国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产
品购买。在上述授权额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之
日起十二个月内有效。
       公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生就此事宜出具了独立意
见。
       一、投资理财目的
       鉴于富银融资股份的业务运作特点，在日常经营中，会产生资金闲置，为
充分利用短期闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，在不影响正常经营的
情况下，以闲置资金适度进行低风险的国债逆回购业务及保本收益型银行短期理


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财产品购买。
       二、资金来源及投资金额
       在不影响公司正常经营资金所需的前提下，公司控股子公司富银融资股份
使用额度总计不超过 10,248 万元的闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用。
       三、理财产品种类
       国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品。
       四、对公司日常经营的影响
       公司使用闲置资金投资理财产品，是以保障公司正常生产经营资金需求为
前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制
的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理财（国债逆回购业务及保本收益型
银行短期理财产品），有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合
公司全体股东的合法权益。
       五、风险控制

       公司《短期理财管理》制度，明确了短期理财投资的适用范围、决策程序、
执行程序、风险控制等具体措施，确保短期理财业务的有效开展和规范运行，防
范投资风险。
    1、短期理财交易的标的为国家银监会批准的保本收益型银行短期理财产品
或国债，短期理财不得用于证券投资。
    2、公司下属子公司若需进行相关短期理财业务需报股份公司批准后方可实
施。
    3、公司下属子公司内控部定期检查公司全部的短期理财业务的开展，对各
审核环节、审批权限的合规性作出评价。
       六、独立董事意见
       公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生认为：
       富银融资股份目前财务状况稳健，资金充裕，在保证其正常运营和资金安
全的情况下，利用其闲置资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产
品购买，有利于提高其资金使用效率，增加其资金收益，不会对公司及公司控股
子公司日常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符
合公司和全体股东利益。

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     我们同意公司控股子公司富银融资股份在不影响正常经营的情况下，在董
事会授权额度内以闲置资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产
品购买。在授权额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起
十二月内有效。
     七、监事会意见
     公司第九届监事会第二十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了上述议案。监事会认为：
     1、公司董事会审议通过的关于授权购买理财产品事项，其审议程序符合《公
司章程》等相关制度规定；公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生为
该议案出具了书面同意的独立意见；
     2、富银融资股份目前财务状况稳健，资金充裕，在保证其正常运营和资金
安全的情况下，利用其闲置资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财
产品购买，有利于发挥闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。
     我们同意上述议案。
    八、前次授权子公司购买理财产品及实际购买情况
    2017年4月16日召开的公司第八届董事会第二十九次、第八届监事会第二十
三次会议审议通过《关于同意公司控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公
司及其全资子公司杉杉富银商业保理有限公司使用额度总计不超过1亿元的闲置
或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品的议案》。
    2018年3月19日召开的公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十
一次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司富银融资股份使用额度总计不超
过10,248万元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理
财产品的议案》。
    （详见公司于2017年4月18日披露的临2017-023公告、2018年3月20日披露的
临2018-017公告）
    2018年度，公司控股子公司富银融资股份（含下属子公司）参与国债逆回购
业务及购买银行理财产品的单日最高余额为6,000万元（仅发生一笔），累计发生
额为6,000万元，期末余额6,000万元。该笔理财本金已于2019年1月11日到期并
全部收回，并获得投资收益263.28万元。



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    特此公告。




                                           宁波杉杉股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十三日




●报备文件
1、宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议
2、宁波杉杉股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议
3、宁波杉杉股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见




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