证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2019-031 宁波杉杉股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源 基地 A 座 5 区会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 448,998,277 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 39.9904 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 1 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生 为本次会议主持人,会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事沈侣研先生、宫毅先生因工作原因未能 出席; 3、公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生出席本次股东大会;部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 2、 议案名称:关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2 A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 3、 议案名称:关于《2018 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 4、 议案名称:关于 2018 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039 5、 议案名称:关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 3 A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 6、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度 会计审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 7、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度 内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 8、 议案名称:关于公司 2019 年度提供担保全年额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 4 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 447,880,812 99.7511 1,107,465 0.2466 10,000 0.0023 9、 议案名称:关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 447,880,812 99.7511 1,107,465 0.2466 10,000 0.0023 10、 议案名称:关于公司 2019 年度在关联方浙江稠州商业银行股份有限公司 进行存款业务额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 11、 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》 审议结果:通过 表决情况: 5 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039 12、 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2018 年度履行社会责任报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039 13、 议案名称:关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,450,577 99.8780 531,800 0.1184 15,900 0.0036 14、 议案名称:关于修订公司章程及其附件的议案 审议结果:通过 表决情况: 6 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 448,450,577 99.8780 531,800 0.1184 15,900 0.0036 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5% 以 上普通股股 447,703,082 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持 股 1% 以 下普通股股 753,395 58.1684 524,500 40.4958 17,300 1.3358 东 其中:市值 50 万 以 下 679,795 87.3778 80,900 10.3985 17,300 2.2237 普通股股东 市值 50 万 以上普通股 73,600 14.2304 443,600 85.7696 0 0.0000 股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 关于 2018 年度利润分 4 753,395 58.1684 524,500 40.4958 17,300 1.3358 配方案的议案 关于续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙) 6 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722 为公司 2019 年度会计 审计机构的议案 关于续聘立信会计师事 7 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722 务所(特殊普通合伙) 7 为公司 2019 年度内控 审计机构的议案 关于公司 2019 年度提 8 177,730 13.7222 1,107,465 85.5056 10,000 0.7722 供担保全年额度的议案 关于公司控股子公司拟 9 为其参股公司提供担保 177,730 13.7222 1,107,465 85.5056 10,000 0.7722 涉及关联交易的议案 关于公司 2019 年度在 关联方浙江稠州商业银 10 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722 行股份有限公司进行存 款业务额度预计的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 4、8、9、13、14 为特别决议议案,获得出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过; 2、本次会议审议的 14 项议案均获得通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:曹程钢律师、张扬律师 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合 法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 8 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 宁波杉杉股份有限公司 2019 年 5 月 16 日 9