证券代码：600884           证券简称：杉杉股份       公告编号：临 2019-078


                     宁波杉杉股份有限公司
         第九届监事会第二十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十
六次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称 “《公
司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
     （二）本次监事会会议于 2019 年 11 月 14 日以书面形式发出会议通知。
     （三）本次监事会会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，无
缺席会议的监事。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过如下议案：
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    （5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》（2013 年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有
关规定，公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。
    公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相
改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
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可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金
或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》
的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公
司及全体股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金。



    特此公告。




                                           宁波杉杉股份有限公司监事会
                                               二〇一九年十一月十九日


报备文件：
《宁波杉杉股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议》




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