证券代码:600884           证券简称:杉杉股份              公告编号:临 2020-008

                       宁波杉杉股份有限公司
             第九届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况
    （一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会
议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及有关法律法规的相关规定。
    （二）本次监事会会议于 2020 年 2 月 12 日以书面形式发出会议通知。
    （三）本次监事会会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，无缺席会
议的监事。


     二、监事会会议审议情况
     会议审议并表决通过如下议案：
     关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
     (5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
     (详见公司在上海证券交易所网站发布的公告)
     为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟使用不超过 3.4
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。
     公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变
募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通
过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
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券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归
还到募集资金专户，以确保项目进度。

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同
时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。


    特此公告。




                                                宁波杉杉股份有限公司监事会

                                                      二〇二〇年二月十七日




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