证券代码：600884            证券简称：杉杉股份        公告编号：2022-088

                       宁波杉杉股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28

   层会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,206,311,241

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 53.8900
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先
生和副董事长庄巍先生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限
公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，公司第十届董事会半数以上董事

                                       1
共同推举董事沈云康先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 1 人，董事沈云康先生出席本次股东大会，其他
   董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林飞波女士出席本次股东大会，其他监
   事因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩

   考核目标并修订相关文件的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                           反对                弃权
股东类型
                 票数           比例（%）       票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股        1,200,783,841 99.5417 5,527,400                  0.4583       0      0.0000



2、 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                          反对                弃权


                                            2
                             票数       比例（%）        票数      比例（%）       票数       比例（%）

            A股         1,205,940,241 99.9692           371,000     0.0308                0    0.0000



         (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                    同意                          反对                 弃权
序号                                  票数          比例（%）       票数          比例（%） 票数 比例（%）
       关于调整公司 2022 年股票
       期权与限制性股票激励计
 1                              84,301,606 93.8468                5,527,400        6.1532          0      0.0000
       划部分业绩考核目标并修
       订相关文件的议案



         (三)      关于议案表决的有关情况说明


         1、议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
         所持表决权的 2/3 以上通过；
         2、本次会议审议的 2 项议案均获得通过。


         三、      律师见证情况



         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

                律师：曹程钢律师、张扬律师

         2、 律师见证结论意见：


                公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
         和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
         法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



                特此公告。




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                                          宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日



    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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