股票代码：600885      公司简称：宏发股份          公告编号：临 2018-046


                     宏发科技股份有限公司
          关于修订《公司章程》部分内容的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第八
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》，根
据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018
年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中公司收购股份部分
条款进行修订，根据公司实施完毕 2017 年度资本公积转增股本事项，拟对《公司
章程》中公司注册资本、股本部分内容进行修改，具体如下：
             原章程条款                          修改后的章程条款
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
53,197.2537 万元。                     74,476.1552 万元。

第十九条公司股份总数为 53,197.2537 第十九条公司股份总数为 74,476.1552
万股，公司的股本结构为：普通股         万股，公司的股本结构为：普通股
53,197.2537 万股。                     74,476.1552 万股。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：           程的规定，收购本公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
  （二）与持有本公司股票的其他公司       （二）与持有本公司股份的其他公司
合并；                                 合并；
  （三）将股份奖励给本公司职工；         （三）将股份用于员工持股计划或者
  （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购       （四）股东因对股东大会作出的公司
其股份的。                             合并、分立决议持异议，要求公司收购
  除上述情形外，公司不进行买卖本公 其股份；
司股份的活动。                           （五）将股份用于转换上市公司发行
                                      的可转换为股票的公司债券；
                                        （六）上市公司为维护公司价值及股
                                      东权益所必需。
                                        除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                      司股份的活动。
  第二十四条   公司收购本公司股份，     第二十四条     公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：            可以选择下列方式之一进行：
  （一）证券交易所集中竞价交易方        （一）证券交易所集中竞价交易方
式；                                  式；
  （二）要约方式；                      （二）要约方式；
  （三）中国证监会认可的其他方式。      （三）中国证监会认可的其他方式。
                                        公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                      第（五）项、第（六）项规定的情形收
                                      购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                      交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项、第（二）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东大会决议；公
司依照第二十三条规定收购本公司股 司本章程第二十三条第（三）项、第（五）
份后，属于第（一）项情形的，应当自 项、第（六）项规定的情形收购本公司
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 股份的，经 2/3 以上董事出席的董事会
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 会议决议。
内转让或者注销。                             公司依照第二十三条规定收购本
  公司依照第二十三条第（三）项规定 公司股份后，属于第（一）项情形的，
收购的本公司股份，将不超过本公司已 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应 第（二）项、第（四）项情形的，应当
当从公司的税后利润中支出；所收购的 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
股份应当 1 年内转让给职工。           项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                      公司合计持有的本公司股份数不得超
                                      过本公司已发行股份总额的 10%，并应
                                      当在 3 年内转让或者注销。

    除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。 本议案须提交股东大会进行审

议，修订后的《公司章程》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。

             宏发科技股份有限公司董事会

                      2018 年 12 月 01 日