股票代码：600885    公司简称：宏发股份         公告编号：临 2020-012



                    宏发科技股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董
事会第六次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 1 日上午九点三十分在公司会议室
以通迅方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度
的议案》，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

    控股子公司厦门宏发电声股份有限公司目前经营情况良好，现金流较为充
裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为了合理利用闲置自有资金，增加公司收
益，同意使用不超过 200,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证
券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二
个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和
管理。
    具体详见公司同日披露《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额
度的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会

           2020 年 4 月 2 日