宏发股份：第九届董事会第七次会议决议公告2020-04-30
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2020-026
宏发科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2020 年 4
月 18 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司东林厂区
二楼生产调度会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
一、2019 年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
二、2019 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、2019 年财务决算报告和 2020 年度财务预算报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
四、《2019 年年度报告》及其摘要；
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2019 年年度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
五、《2020 年第一季度报告》及其正文；
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、2019 年度独立董事述职报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
七、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、2019 年度利润分配预案；
1、经大华会计师事务所有限公司对公司 2019 年度财务报告进行审计，确认
公司 2019 年度实现营业收入 7,081,493,747.65 元，净利润 964,240,792.60 元，
扣除少数股东权益后归属于母公司净利 704,054,276.33 元，其中扣除非经营性收
益后归属母公司净利润 667,603,833.11 元。母公司实现净利润 243,415,923.59
元。
2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10％提取法定盈余
公积金 24,341,592.36 元。
3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提
下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司 2019
年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.9 元（含税），共计派发现金红利 215,980,850.08 元，剩余未分配利润结转留
存。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2019 年度利润分配方案的公
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
九、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；
鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公
司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期
一年，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计费用
人民币 110 万元、内控审计费用人民币 50 万元。公司拟支付大华会计师事务所（特
殊普通合伙）2020 年度财务报告审计费用人民币 110 万元、内控审计费用人民币
50 万元。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十、2019 度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、关于将《预计 2020 年度日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议
的议案；
本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭
琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计 2020 年度日常关联交易总
额的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司 2019 年度股东
大会审议批准。
十二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2020 年度向银行申请综合
授信额度的议案；
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份
有限公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十三 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2020 年度为其控股子公
司申请银行综合授信提供担保的议案；
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份
有限公司 2020 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十四 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2020 年度为全资及控股
子公司、部分供应商提供贷款的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十五、2019 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、2019 年度内部控制审计报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、关于修订《公司章程》的议案；
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的 《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定、中国证券监督管理委员会
2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29
号） 、中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日《关于修改<上市公司章程
指引>的决定》、《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）等规定，以
及结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改。
具体详见公司同日披露的《宏发股份：关于修订<公司章程>、<股东大会议事
规则>及<董事会议事规则>的公告》和修订后的《公司章程》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十八、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的 《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定、中国证券监督管理委员会
2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》证监会公告[2018]29 号）、
中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日《关于修改<上市公司章程指引>的
决定》、《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）等规定，以及结合
公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。
具体详见公司同日披露的《宏发股份：关于修订<公司章程>、<股东大会议事
规则>及<董事会议事规则>的公告》和修订后的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十九、关于修订《董事会议事规则》的议案；
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的 《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定、中国证券监督管理委员会
2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29
号） 、中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日《关于修改<上市公司章程
指引>的决定》、《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）等规定，以
及结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改。
具体详见公司同日披露的《宏发股份：关于修订<公司章程>、<股东大会议事
规则>及<董事会议事规则>的公告》和修订后的《董事会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
二十、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）、《上海证券交易
所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定，以及结合公司实际情况，公司对
《宏发股份：内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改。
具体详见公司同日披露的修订后的《宏发股份：内幕信息知情人登记管理制
度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）、《上海证券交易
所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》
等规定，以及结合公司实际情况，公司对《宏发股份：信息披露事务管理制度》
部分条款进行修改。
具体详见公司同日披露的修订后的《宏发股份：信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、关于开展期货套期保值业务的议案；
为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工
具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对与生
产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。预计累计 12 个月
内套期保值的交易数量：铜不超过 600 吨，投入资金（含保证金）不超过人民币
1500 万元；银不超过 10000 公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币 2000 万
元。累计投入资金（含保证金）不超过人民币 3500 万元，期限为自董事会审议通
过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于开展期货套期保值业务的公告》。
二十三、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
公司董事会提请召开公司 2019 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议
的相关议案。
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开 2019 年度股东大会的通
知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
