股票代码：600885      公司简称：宏发股份      公告编号：临 2021-006


                     宏发科技股份有限公司
              关于2020年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

           每股分配比例

    A 股每股派发现金红利 0.34 元

           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

每股分配比例 0.34 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调

整情况。



    一、 利润分配方案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2020 年 12

月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 832,143,263.76 元。经董事会决议，

公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

    1、经大华会计师事务所有限公司对公司 2020 年度财务报告进行审计，确认

公司 2020 年度实现营业收入 7,819,069,765.83 元，净利润 1,129,260,005.21

元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利 832,143,263.76 元，其中扣除非经
营 性 收 益 后 归 属 母 公 司 净 利 润 693,721,595.51 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

277,011,233.40 元。

    2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10％提取法定盈余

公积金 27,701,123.34 元。

    3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前

提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司

2020 年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 3.4 元（含税），共计派发现金红利 253,218,927.68 元，剩余未分配利

润结转留存。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的

比例为 30.43%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 0.34 元（含税）不变，相应调整分

配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、 公司履行的决策程序

    1、董事会会议的召开、审议和表决情况

    2021 年 2 月 2 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，公司董事会经审

议一致通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2020 年年

度股东大会审议。

    2、独立董事意见
    独立董事经审议认为：公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认
可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2020
年度利润分配预案》，并发表独立意见如下：
    该利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规
定，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配
制度， 与广大投资者共享公司成长和发展的成果， 符合公司发展的战略规划和
股东利益的最大化。董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020
年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、 未来的资金需求等因素， 不会对

公司的正常经营活动产生重大影响。


    特此公告。




                                        宏发科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 2 月 3 日