股票代码：600885     公司简称：宏发股份         公告编号：临 2021-004


                     宏发科技股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2021 年 1
月 20 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于 2021 年 2 月 2 日在公司东林厂区
二楼生产调度会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

    一、2020 年度董事会工作报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    二、2020 年度总经理工作报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    四、《2020 年年度报告》及其摘要；

    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2020 年年度报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    五、2020 年度独立董事述职报告；

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    六、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     七、2020 年度利润分配预案；

    1、经大华会计师事务所有限公司对公司 2020 年度财务报告进行审计，确认
公司 2020 年度实现营业收入 7,819,069,765.83 元，净利润 1,129,260,005.21
元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利 832,143,263.76 元，其中扣除非经
营 性 收 益 后 归 属 母 公 司 净 利 润 693,721,595.51 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
277,011,233.40 元。
    2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10％提取法定盈余
公积金 27,701,123.34 元。
    3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前
提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司
2020 年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.4 元（含税），共计派发现金红利 253,218,927.68 元，剩余未分配利
润结转留存。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2020 年度利润分配方案的公
告》。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

     八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

     鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公
司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期
一年，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计费用
人民币 110 万元、内控审计费用人民币 50 万元。公司拟支付大华会计师事务所（特
殊普通合伙）2021 年度财务报告审计费用人民币 110 万元、内控审计费用人民币
50 万元。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    九、2020 度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的议案；

    本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭
琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2021 年度日常关联交易预计及
确认的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度向银行申请综合
授信额度的议案；

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份
有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    十二 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为其控股子公
司申请银行综合授信提供担保的议案；

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份
有限公司 2021 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    十三 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为全资及控股
子公司提供贷款的议案；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    十四、关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案；

    为合理利用暂时闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司
拟继续对最高额度不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购
买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。以
上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2021 年度使用闲置自有资金购
买理财产品额度的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、关于 2021 年度开展期货套期保值业务的议案；

    为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工
具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对与生
产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。预计累计 12 个月
内套期保值的交易数量：铜不超过 600 吨，投入资金（含保证金）不超过人民币
2000 万元；银不超过 10000 公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币 2500 万
元。累计投入资金（含保证金）不超过人民币 4500 万元，期限为自董事会审议通
过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2021 年度开展期货套期保值业
务的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十六、2020 年度内部控制评价报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十七、2020 年度内部控制审计报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十八、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

    为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，拟对《宏发科技股份有限公
司募集资金管理制度》部分条款进行修改。

    具体详见公司同日披露的修订后的《募集资金管理制度》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    十九、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

    公司董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议
的相关议案。

    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开 2020 年年度股东大会的
通知》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                          宏发科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 2 月 3 日