证券代码：600885          证券简称：宏发股份           编号：临 2021—005


                    宏发科技股份有限公司

           第九届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日以电子邮
件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，会议于 2021
年 2 月 2 日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
    一、2020 年度监事会工作报告
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    二、公司《2020 年年度报告》及其摘要
    内容详见同日披露的《宏发股份：2020 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    三、《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过 100,000
万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司
等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，
能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利
益的情形，特别是中小股东的利益。

    内容详见同日披露的《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度
的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的议案；

    关于2021年度日常关联交易预计及确认是公司按照公平、公正、公开原则开
展，不会损害公司和全体股东的利益， 审议程序和表决程序符合《公司法》 《证
券法》 等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。
    本议案涉及关联交易，董事会表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘
圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生进行了回避。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2021 年度日常关联交易预计
及确认的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    特此公告。



                                             宏发科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 2 月 3 日