证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-015
宏发科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调
度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 464,867,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.4183
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
大会由郭满金董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,038,162 99.8215 0 0.0000 829,407 0.1785
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,038,162 99.8215 0 0.0000 829,407 0.1785
3、 议案名称：2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 464,038,162 99.8215 0 0.0000 829,407 0.1785
4、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,038,162 99.8215 0 0.0000 829,407 0.1785
5、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,038,162 99.8215 0 0.0000 829,407 0.1785
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,014,762 99.8165 23,400 0.0050 829,407 0.1785
7、 议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,177,412 94.6887 17,704,497 3.8085 6,985,660 1.5028
8、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 191,827,021 97.7030 3,680,346 1.8745 829,407 0.4225
9、 议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度向银行申请
综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,038,162 99.8215 0 0.0000 829,407 0.1785
10、 议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为其
控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 373,047,550 80.2481 90,990,612 19.5734 829,407 0.1785
11、 议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为全
资及控股子公司提供贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 352,310,065 75.7871 104,149,149 22.4040 8,408,355 1.8089
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,038,162 99.8215 0 0.0000 829,407 0.1785
(二) 现金分红分段表决情况
议案六：《2020 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 268,530,795 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 36,336,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 159,147,089 99.4669 23,400 0.0146 829,407 0.5185
其中:市值
50 万以下普
通股股东 99,078,829 99.1466 23,400 0.0234 829,407 0.8300
市值 50 万以
上普通股股
东 60,068,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 2020 年度董事会 195,507,367 99.5775 0 0.0000 829,407 0.4225
工作报告
2 2020 年度监事会 195,507,367 99.5775 0 0.0000 829,407 0.4225
工作报告
3 2020 年财务决算 195,507,367 99.5775 0 0.0000 829,407 0.4225
报告和 2021 年度
财务预算报告
4 《2020 年年度报 195,507,367 99.5775 0 0.0000 829,407 0.4225
告》及其摘要
5 2020 年度独立董 195,507,367 99.5775 0 0.0000 829,407 0.4225
事述职报告
6 2020 年度利润分 195,483,967 99.5656 23,400 0.0119 829,407 0.4225
配预案
7 关于续聘财务审 171,646,617 87.4245 17,704,497 9.0174 6,985,660 3.5581
计机构和内控审
计机构及支付报
酬的议案
8 关于 2021 年度日 191,827,021 97.7030 3,680,346 1.8745 829,407 0.4225
常关联交易预计
及确认的议案
9 关于控股子公司 195,507,367 99.5775 0 0.0000 829,407 0.4225
厦门宏发电声股
份有限公司 2021
年度向银行申请
综合授信额度的
议案
10 关于控股子公司 104,516,755 53.2334 90,990,612 46.3441 829,407 0.4225
厦门宏发电声股
份有限公司 2021
年度为其控股子
公司申请银行综
合授信提供担保
的议案
11 关于控股子公司 83,779,270 42.6712 104,149,149 53.0461 8,408,355 4.2827
厦门宏发电声股
份有限公司 2021
年度为全资及控
股子公司提供贷
款的议案
12 关于修订《募集 195,507,367 99.5775 0 0.0000 829,407 0.4225
资金管理制度》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案六对中小投资者的表决单独计票。
2、议案七为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通
过。
3、议案八涉及关联交易，关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为
203,681,781 股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为 64,849,014 股，回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吴杰江 、马秀梅
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宏发科技股份有限公司
2021 年 2 月 26 日
