股票代码：600885     公司简称：宏发股份        公告编号：临 2021-045


                    宏发科技股份有限公司
          第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 22 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董
事会第十五次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 27 日上午九点三十分在公司会议

室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人
员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要

    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2021 年半年度报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于执行新租赁准则并变更相关
会计政策的公告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                          宏发科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 31 日