宏发股份：宏发股份：第九届监事会第十八次会议决议公告2021-11-30
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2021-082
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日以电子
邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十八次会议的
通知，会议于 2021 年 11 月 29 日上午十一点在公司会议室以通迅方式召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序
进行监事会换届选举工作。公司第十届董事会由 3 名监事组成，其中职工代表监
事 1 名，非职工代表监事 2 名。提名石月容女士、陈耀煌先生为非职工代表监事
候选人，本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，上述非职工代表监事
候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭晔
先生共同组成公司第十届监事会，任期三年。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体
股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、
郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。本议案尚需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增 2021 年度日常关联交易
预计的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易总额的议案》。
有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体
股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、
郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。本议案尚需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计 2022 年度日常关联交易
总额的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
公司为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供不超过人民币 60,000 万
元资金的借款，同时，厦门宏发参股股东江西联创光电科技股份有限公司未同比
例提供借款，本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，本议案
尚需提交股东大会审议。
厦门宏发电声股份有限公司为公司控股子公司，公司在不影响正常经营的前
提下向厦门宏发提供借款，是为了满足其经营需要，公司对其在经营、财务、投
资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况有利于该公司良性发展，符合公
司整体利益。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于向控股子公司提供借款暨关联
交易的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案；
在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过 180,000
万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司
等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，
能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利
益的情形，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2022 年度使用闲置自有资金
购买理财产品额度的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 30 日
