宏发科技股份有限公司
                         独立董事提名人声明



   提名人宏发科技股份有限公司董事会，现提名翟国富、都红雯、蔡宁为宏发
科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专
长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宏发科技
股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
   提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏发科技股份有限公司之
间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
   （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
   （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
   （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
   （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
   （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
   （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定；
   （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
   （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；