股票代码：600885      公司简称：宏发股份           公告编号：临 2021-083
债券代码：110082      债券简称：宏发转债



                 宏发科技股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会换届相关事项

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将届满，依据《公

司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规

定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会将由9名董事组成，其中

非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任

职资格进行了审查，公司于2021年11月29日召开第九届董事会第十九次会议，审议

通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独

立董事的议案》，第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

    （一）提名郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、

郭琳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

    （二）提名翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司第十届董事会独立董事

候选人，独立董事津贴为每人每年10万元（税前，按月平均发放）。

    上述议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举

产生。公司第十届董事会董事任期自公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过

之日起三年。

    公司独立董事候选人翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士已根据中国证监会《上

市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加上海证券交易所组织的独立

董事培训，并取得独立董事资格证书。

    公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需

经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，


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公司第十届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人

声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关

公告。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规

范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过

对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职

等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、

《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁

入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事

备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意上述人员担任宏发科技股份有限公

司第十届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。

    股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

    二、监事会换届相关事项

    公司第九届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举

工作。公司第十届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监

事1名。

    （一）非职工代表监事

    公司于2021年11月29日召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选

举第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈耀煌先生、石月容女士为第

十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2021 年

度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第十届监事会监事任期自

公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

    （二）职工代表监事

    公司于2021年11月29日召开2021年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主

选举，决定推举郭晔先生出任宏发科技股份有限公司第十届监事会职工代表监事（简

历附后）。
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   特此公告。

                                             宏发科技股份有限公司董事会

                                                         2021年11月30日

   附董事、监事候选人简历：

    董事候选人简历：

    郭满金，男，1948 年出生，中专学历。曾任江西吉安国营第 4380 厂计划科
副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任中国电工
技术协会电工产品可靠性研究会副理事长、、中国电子元件行业协会控制继电器
分会理事长、厦门市电子信息产业商会会长、中国电子企业协会副会长、有格创
业投资有限公司董事长、厦门宏发电声股份有限公司董事、董事长兼总裁，宏发
科技股份有限公司董事长兼总经理。

    赵胜华，男，1970 年出生，本科学历，现任联发集团有限公司董事长兼总
经理。

    李远瞻，男，1967 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发
部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部部长、总经理助理、副总经
理，现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、第二事业部
部长、海外投资事业部部长、厦门宏发汽车电子有限公司及厦门宏发交通电器总
经理、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事。

    丁云光，男，1962 年出生，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，
厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任厦门宏
发电声股份有限公司董事兼副总裁、中国电子元件行业协会副理事长、有格创业
投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公
司执行董事兼总经理。

    刘圳田，男，1968 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、
财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼
总会计师、有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司副总经理兼财务
总监。


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    郭琳，女，1978 年出生，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司
副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限
公司总经理、厦门冠亨投资有限公司总经理，漳州宏兴泰电子有限公司董事长、
厦门彼格科技有限公司董事。

    翟国富（独立董事），男，1963 年出生，博士学历。曾任哈尔滨工业大学电
气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工程系教授、博士生导
师，哈工大电器与电子可靠性研究所所长，哈尔滨宇高电子技术有限公司董事长。

    都红雯（独立董事），女，1966 年出生，研究生学历，教授。曾任杭州电子
科技大学经济学院副院长、院长，杭州电子科技大学经济学院党委书记，现任杭
州电子科技大学研究生院院长、浙江海力股份有限公司独立董事、湖州银行股份
有限公司独立董事。

    蔡宁（独立董事），女，1977 年出生，博士学历、中国注册会计师。曾任中
山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副教授。现任厦门
大学管理学院教授，利民化工股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股
份有限公司独立董事、杭州美登科技股份有限公司独立董事。

    监事候选人简历：

    陈耀煌，男，1970 年出生，厦门大学审计学专业毕业，本科学历。曾任联
发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部
总经理兼监事。

    石月容，女，1972 年出生，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾
任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现
任有格创业投资有限公司副总经理。

    职工代表监事简历：

    郭晔，男，1977 年出生，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾
任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助
理，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁兼营销总监、有格创业投资有限公司
董事。
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