证券代码：600885          证券简称：宏发股份           编号：临 2021—097

债券代码：110082          债券简称：宏发转债


                      宏发科技股份有限公司

             关于董事会、监事会完成换届选举

                   及聘任高级管理等人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开
了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董
事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举第十届监事会
非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届
监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于续聘
公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监
的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘证券事务代表的议案》、
《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》和《关于选举公司第十届监事会
主席的议案》。现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理等人员的具体
情况公告如下：

    一、公司第十届董事会组成情况

    公司第十届董事会成员：郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、丁云光先生、
刘圳田先生、郭琳女士、翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士。其中，郭满金先生

为公司董事长，翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司独立董事。

    公司第十届董事会各专门委员会成员如下：
    1、审计委员会：独立董事蔡宁、独立董事都红雯及刘圳田董事为审计委员
会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

    2、薪酬与考核委员会：独立董事都红雯、独立董事蔡宁及郭满金董事为薪
酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

    3、提名委员会：独立董事翟国富、独立董事蔡宁及郭满金董事为提名委员
会委员，独立董事翟国富担任主任委员。

    4、战略委员会：独立董事翟国富、郭满金董事、李远瞻董事、郭琳董事、
丁云光董事为战略委员会委员，郭满金董事担任主任委员。

    二、公司第十届监事会组成情况

    公司第十届监事会成员：郭晔先生、陈耀煌先生、石月容女士。其中，郭晔
先生为监事会主席，郭晔先生为职工代表监事。

    三、公司聘任高级管理人员情况

    董事会聘任郭满金先生担任公司总经理；聘任林旦旦先生担任公司副总经
理、董事会秘书；聘任刘圳田先生担任公司副总经理、财务总监。

    四、公司聘任证券事务代表情况

    董事会聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表。

    上述董事、监事、高级管理人员的简历，详见公司于 2021 年 11 月 30 日在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 披露的《宏发股份：关于董事会、
监事会换届选举的公告》。

    特此公告。




                                             宏发科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 17 日