宏发股份:宏发股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告2021-12-17
证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临 2021—097
债券代码:110082 债券简称:宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理等人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 16 日召开
了 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董
事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举第十届监事会
非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届
监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于续聘
公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监
的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘证券事务代表的议案》、
《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》和《关于选举公司第十届监事会
主席的议案》。现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理等人员的具体
情况公告如下:
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会成员:郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、丁云光先生、
刘圳田先生、郭琳女士、翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士。其中,郭满金先生
为公司董事长,翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司独立董事。
公司第十届董事会各专门委员会成员如下:
1、审计委员会:独立董事蔡宁、独立董事都红雯及刘圳田董事为审计委员
会委员,独立董事都红雯担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会:独立董事都红雯、独立董事蔡宁及郭满金董事为薪
酬与考核委员会委员,独立董事都红雯担任主任委员。
3、提名委员会:独立董事翟国富、独立董事蔡宁及郭满金董事为提名委员
会委员,独立董事翟国富担任主任委员。
4、战略委员会:独立董事翟国富、郭满金董事、李远瞻董事、郭琳董事、
丁云光董事为战略委员会委员,郭满金董事担任主任委员。
二、公司第十届监事会组成情况
公司第十届监事会成员:郭晔先生、陈耀煌先生、石月容女士。其中,郭晔
先生为监事会主席,郭晔先生为职工代表监事。
三、公司聘任高级管理人员情况
董事会聘任郭满金先生担任公司总经理;聘任林旦旦先生担任公司副总经
理、董事会秘书;聘任刘圳田先生担任公司副总经理、财务总监。
四、公司聘任证券事务代表情况
董事会聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表。
上述董事、监事、高级管理人员的简历,详见公司于 2021 年 11 月 30 日在
上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn) 披露的《宏发股份:关于董事会、
监事会换届选举的公告》。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日