证券代码：600885          证券简称：宏发股份          编号：临 2021—096

债券代码：110082         债券简称：宏发转债




                    宏发科技股份有限公司

             第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事
会第一次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 16 日以现场与通迅相结合方式在公
司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人
员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，董事会专门委
员会成员如下：

    1、审计委员会：选举独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事刘圳田为审计
委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

    2、薪酬与考核委员会：选举独立董事都红雯、独立董事蔡宁及董事郭满金
为薪酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

    3、提名委员会：选举独立董事翟国富、独立董事蔡宁及董事郭满金为提名
委员会委员，独立董事翟国富担任主任委员。
   4、战略委员会：选举独立董事翟国富、董事郭满金、董事李远瞻、董事郭
琳、董事丁云光为战略委员会委员，董事郭满金担任主任委员。

   本届专门委员会任期与第十届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会
的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

   该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：

   选举董事郭满金为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会董事任期一
致。上述董事长的选举已经公司独立董事同意。

   该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》:

   同意续聘郭满金先生为公司总经理，行使公司章程或董事会授予的职权，任
期三年。上述总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

   该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：

   同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年, 上述副总经理
的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

   该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：

   同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已
经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

   该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：

   同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续
聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》：

同意续聘章晓琴女士担任公司证券事务代表，任期三年。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。




                                         宏发科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 17 日