证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-099
宏发科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会
议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 446,420,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.9414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董
事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，陈龙董事、李明董事、翟国富独立董事、都
红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,788,891 99.6195 15,123 0.0075 747,966 0.3730
2、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,801,010 99.6255 3,004 0.0014 747,966 0.3731
3、 议案名称：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 443,530,156 99.3524 2,142,653 0.4799 747,966 0.1677
4、 议案名称：关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 361,959,460 81.0803 83,717,649 18.7530 743,666 0.1667
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 郭满金 411,046,712 92.0760 是
1.02 赵胜华 427,949,233 95.8623 是
1.03 李远瞻 427,949,233 95.8623 是
1.04 丁云光 427,949,143 95.8622 是
1.05 刘圳田 414,397,023 92.8265 是
1.06 郭琳 427,949,233 95.8623 是
2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 翟国富 437,144,382 97.9220 是
2.02 都红雯 437,770,712 98.0623 是
2.03 蔡宁 437,166,818 97.9270 是
3、 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 石月容 437,898,912 98.0910 是
3.02 陈耀煌 435,103,133 97.4648 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于新增 2021 年 199,788,891 99.6195 15,123 0.0075 747,966 0.3730
度日常关联交易
预计的议案
2 关于预计 2022 年 199,801,010 99.6255 3,004 0.0014 747,966 0.3731
度日常关联交易
总额的议案
3 关于向控股子公 197,661,361 98.5586 2,142,653 1.0683 747,966 0.3731
司提供借款暨关
联交易的公告
4 关于 2022 年度使 116,090,665 57.8855 83,717,649 41.7436 743,666 0.3709
用闲置自有资金
购买理财产品额
度的议案
5.01 郭满金 165,177,917 82.3616
5.02 赵胜华 182,080,438 90.7896
5.03 李远瞻 182,080,438 90.7896
5.04 丁云光 182,080,348 90.7896
5.05 刘圳田 168,528,228 84.0321
5.06 郭琳 182,080,438 90.7896
6.01 翟国富 191,275,587 95.3745
6.02 都红雯 191,901,917 95.6868
6.03 蔡宁 191,298,023 95.3857
7.01 石月容 192,030,117 95.7507
7.02 陈耀煌 189,234,338 94.3567
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案一、议案二涉及关联交易，关联股东有格创业投资有限公司所持表决权
股份总数为 203,681,781 股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为
42,187,014 股，回避表决。
2、 公司第十届董事会由董事郭满金、赵胜华、李远瞻、丁云光、刘圳田、郭琳
及独立董事翟国富、都红雯、蔡宁共 9 人组成，独立董事津贴为每人每年 10
万元（税前，按月平均发放），任期自 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15
日。
3、公司第十届监事会由监事石月容、陈耀煌及职工代表监事郭晔共 3 人组成，
任期自 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海协力（厦门）律师事务所
律师：曾振球、彭培蓓
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宏发科技股份有限公司
2021 年 12 月 17 日
