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公司公告

宏发股份:宏发股份:第十届董事会第二次会议决议公告2022-01-26  

                        股票代码:600885     公司简称:宏发股份        公告编号:临 2022-006
债券代码:110082     债券简称:宏发转债


                    宏发科技股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 20 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董
事会第二次会议的通知,会议于 2022 年 1 月 25 日上午九点三十分在公司会议室
以通迅方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员
列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                          宏发科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 1 月 26 日